Proporcionaré servicios de consultoría aml, kyc y sanciones.

Soy un especialista en AML (antilavado de dinero y sanciones) certificado por ACAMS con más de 12 años de experiencia en el campo del cumplimiento de delitos financieros.

Con un historial comprobado en "Monitoreo de transacciones, Cumplimiento de sanciones, Lavado de dinero basado en el comercio, Investigación de nombres y sanciones, CDD/KYC de clientes, Banca sin sucursales, Implementación de software, Pruebas de sistemas, UAT de informes y escenarios recientemente producidos, Análisis de brechas y Garantía de calidad, capacitaciones en sucursales, en resumen, cubrió casi todas las áreas de cumplimiento de delitos financieros.

Domino bien las mejores prácticas locales e internacionales y realicé una breve asignación en HBL EAU, autorizada por la alta dirección. Tuve la oportunidad de analizar una cartera variada y un mercado diverso, lo que me brindó exposición tanto a nivel nacional como internacional.

· Artículo sobre Cumplimiento de Delitos Financieros.

· Cumplimiento, lucha contra delitos financieros y controles internos,

· Regulación Bancaria y Mejores Prácticas Internacionales

· Prevención de blanqueo de capitales, riesgo de terrorismo (entidades financieras, juegos de azar, apuestas, criptomonedas)

· Lavado de Dinero Basado en el Comercio.

· Cumplimiento empresarial,

· Revisión de cuentas de alto riesgo/KYC/CDD