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Acerca de este Servicio

Soy un consultor de GRC con experiencia. He trabajado con múltiples clientes, incluyendo MSBs, FinTechs, bancos, Open Banking, salud, manufactura, firmas de asesoría Big 4, cryptoexchanges y clientes de comercio electrónico. Desarrollo programas, manuales, políticas, procedimientos, listas de verificación y evaluaciones de riesgos personalizados. Trabajo en proyectos que incluyen gobernanza empresarial, cumplimiento contra delitos financieros, AML/CFT, CDD/KYC/KYB, sanciones, evaluaciones de riesgos, gestión de riesgos ERM/ORM, ciberseguridad NIST, digital, marcos antifraude, protección de datos, externalización, investigación regulatoria, etc.