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Me especializo en crear documentos de KYC (Conoce a tu Cliente) y AML (Anti lavado de dinero) profesionales y en cumplimiento con las regulaciones adaptados a las necesidades de tu negocio. Ya sea que dirijas una startup fintech, intercambio de criptomonedas, corredor de forex o servicio de pagos, te ayudaré a mantenerte en cumplimiento y seguro.

Lo que obtendrás:

Documentos completos de Política de KYC y AML

Debida diligencia del cliente (CDD) y diligencia debida mejorada (EDD)

Evaluación de riesgos y marco de cumplimiento

Procedimientos de AML y controles internos

Documentos personalizados según las regulaciones de tu país

¿Por qué elegirme?

Servicio de cumplimiento experto y confiable

Documentos 100% personalizados

Basados en estándares internacionales (directrices FATF)

Entrega rápida y calidad profesional

Confidencialidad total garantizada

Industrias que atiendo:

• Startups fintech
• Intercambios de criptomonedas
• Corredores de forex
• Pasarelas de pago
• Negocios de servicios monetarios (MSB)

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