Realizaré revisiones de AML, KYC, EDD y sanciones

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Waqar Khalid
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do aml, kyc, edd, and sanctions screening reviews
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Acerca de este Servicio

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Ofreceré servicios profesionales de soporte en AML, KYC, Due Diligence Mejorada (EDD), revisión de sanciones y cumplimiento. Con amplia experiencia en prevención de delitos financieros y cumplimiento regulatorio, puedo ayudar con revisiones de diligencia debida del cliente, evaluaciones de riesgo, revisión de sanciones y PEP, documentación de cumplimiento e investigaciones de AML. Mis servicios se entregan con precisión, confidencialidad y siguiendo las mejores prácticas del sector.

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Waqar Khalid

CAMS Certified AML Analyst KYC, EDD and Sanctions Screening

  • DeEmiratos Árabes Unidos
  • Miembro desdejun 2026
  • Responde aprox. en:1 hora

  • Idiomas

    Urdu, Inglés
CAMS-certified AML and Compliance professional with extensive experience in KYC, Enhanced Due Diligence (EDD), Sanctions Screening, Transaction Monitoring, and Financial Crime Prevention. Experienced in investigating AML and sanctions alerts, conducting risk assessments, and ensuring compliance with OFAC, UN, EU, UKHMT, and PEP screening requirements. Strong background in regulatory compliance, risk mitigation, and compliance operations. Committed to delivering accurate, reliable, and high-quality compliance support to clients worldwide.

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