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Realizaré verificaciones de cumplimiento KYC AML y documentación de incorporación de clientes
Ejecutivo de ventas senior, gerente de ventas
Profesional en ventas y cumplimiento con experiencia en trading de forex y commodities, y gestión de relaciones con clientes. Ofrezco: soporte en cumplimiento KYC & AML (verificación de documentos, li...
Acerca de este Servicio
Si tu negocio incorpora clientes, estás legalmente obligado a verificar quiénes son antes de que operen, transaccionen o se inscriban, y equivocarte puede implicar sanciones por incumplimiento y pérdida de tiempo en correcciones.
Ayudo a corredurías, fintechs y empresas de servicios financieros a gestionar soporte de cumplimiento KYC y AML, incluyendo verificación de documentos (ID, comprobante de domicilio, fuente de fondos), filtrado AML/sanciones y PEP, categorización de riesgo (bajo/medio/alto), diseño de listas de verificación de incorporación adaptadas a tu proceso, y entrada de datos de cumplimiento y organización de archivos para auditorías.
Esto no es teórico, actualmente gestiono la incorporación de clientes y coordinación de cumplimiento en una correduría de forex en vivo, trabajando directamente con los equipos de cumplimiento y back-office para mantener cada cuenta lista para auditorías.
Lo que obtienes: manejo preciso y confidencial de datos sensibles de clientes, documentación clara en la que tu equipo de cumplimiento puede confiar, y una rápida respuesta para que no tengas que esperar en la incorporación.
Envíame tu proceso actual (o dime si necesitas que uno se cree desde cero) y comenzaré a trabajar.
Antes de ordenar, envíame un mensaje si el volumen de archivos o los requisitos están fuera de los paquetes que se muestran abajo.
Propósito:
Negocios
Mi porfolio
FAQ
Traducción automática
¿Manejarás los datos reales de los clientes de forma confidencial?
Sí — trato todos los documentos y datos personales de los clientes como estrictamente confidenciales, sigo tus instrucciones de manejo de datos y puedo firmar un NDA antes de comenzar si tu negocio lo requiere.
¿Necesitas nuestro checklist de KYC existente, o puedes crear uno?
Cualquiera de las dos opciones funciona. Envíame tu proceso actual y lo seguiré exactamente, o si aún no tienes uno, diseñaré un checklist adaptado a tu industria y perfil de riesgo.
¿Qué pasa si mi volumen de archivos supera los límites del paquete?
No hay problema — envíame tu volumen antes de ordenar y te enviaré una cotización personalizada para que el precio se ajuste a tu carga de trabajo real.
