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Escribiré políticas de aml, kyc y cumplimiento
Consultor de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento Normativo de GRC
Soy un consultor de GRC con experiencia. He trabajado con múltiples clientes, incluyendo MSBs, FinTechs, bancos, Open Banking, salud, manufactura, firmas de asesoría Big 4, cryptoexchanges y clientes ...
Nivel 1
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Acerca de este Servicio
Hola
Soy un consultor experimentado en 'Riesgo y Cumplimiento'.
Elaboro programas, políticas y procedimientos, incluyendo Anti-Lavado de Dinero (AML/CFT), Conoce a tu Cliente (CDD/KYC), sanciones, TM, OFAC, evaluación de riesgos, medios adversos, FWRAs y otras políticas/procedimientos de cumplimiento.
He trabajado con FinTechs, MSBs, Insuretec, bienes raíces, gateways, trading, exchanges de criptomonedas, VASPs y DNFBPs como firmas de contabilidad/derecho, HNWIs, comerciantes de piedras preciosas y antigüedades, gaming, etc.
Paquetes
- Paquete básico - Recibirás el documento de política AML y CDD/KYC en archivo editable MS Word
- Paquete estándar - Recibirás el documento de políticas/procedimientos AML y CDD/KYC en archivo editable MS Word
- Paquete premium - Recibirás un programa AML detallado en archivo editable MS Word
Las políticas se elaboran considerando las leyes y regulaciones AML. Las jurisdicciones cubiertas incluyen:
- Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, UE, Polonia, Italia, Francia, Suecia, Malta, Estonia, Singapur, EAU, Dubái, Arabia Saudita, Australia, Qatar, Omán, Baréin, etc.
También ayudo a los clientes a desarrollar material de capacitación en AML/CDD/KYC.
Por favor, discute tus requisitos en el mensaje antes de realizar un pedido. Gracias
Tipo de documento:
Documentación
Sector:
General
Idioma:
Inglés
Preferencia de estilo de entrega
Informa al freelancer cualquier preferencia o inquietud que tengas con respecto al uso de herramientas de IA en la finalización y/o entrega de tu pedido.
FAQ
Traducción automática
¿En qué países o jurisdicciones trabajo en las leyes y regulaciones de AML para desarrollar programas, políticas y procedimientos de AML/CFT?
Elaboro manuales, políticas y procedimientos de AML/CFT según las leyes y regulaciones de AML/CFT. Cubro FinCen BSA, Fintrac, SAMA de Arabia Saudita, CBUAE, MAS, Austrac, UE, FATF, FCA, entre otros.
¿Revisa las políticas existentes de AML/CFT, CDD, KYC, sanciones y otras?
Sí, también reviso las políticas existentes en materia de AML/CFT, CDD/KYC, sanciones y otras. También ofrezco mis servicios para mejorar las políticas existentes teniendo en cuenta los requisitos pertinentes. Indíquelo en el mensaje para obtener más detalles.
¿Redacta usted políticas AML/CFT y CDD/KYC y FWRAs para clientes según MLR 2017?
Sí, redacto políticas y procedimientos de prevención del lavado de dinero y otras políticas, considerando los requisitos de la MLR 2017. Por favor, incluya los detalles y requisitos de su empresa en el mensaje.
¿Actualiza las políticas teniendo en cuenta los requisitos de EU 5AMLD/6AMLD y MiCA?
Sí, discuta sus requisitos en el mensaje antes de realizar un pedido.
¿En qué países/jurisdicciones ayudan con los requisitos de cumplimiento AML?
Si su empresa está registrada/autorizada en la jurisdicción de EE. UU., Canadá, Reino Unido, Europa, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Malasia o países asiáticos, entonces puedo ayudarlo a redactar políticas AML/CFT y CDD/KYC, evaluaciones de riesgo, etc., considerando las regulaciones AML del país/jurisdicción relevante.
¿Proporciona un documento de evaluación de riesgo AML?
Sí, redacto el documento de evaluación de riesgo de lavado de dinero. Explique sus requisitos en el mensaje y solicite más detalles.
¿Desarrolláis políticas AML/CFT y CDD/KYC para startups?
Sí. Por favor, explique el tipo de startup, su jurisdicción, etc. en el mensaje para obtener más detalles. Lo guiaré en función de sus respuestas.
¿Revisas el Documento de Evaluación de Riesgo AML?
Sí, reviso y mejoro el Documento de evaluación de riesgo de lavado de dinero. Hable sobre esto en el mensaje para obtener más detalles.
¿Usted redacta la Política de Monitoreo de Transacciones?
Sí, también redacto la Política de monitoreo de transacciones. Explique en el mensaje el tipo de empresa, la jurisdicción y los requisitos de monitoreo de transacciones.
¿Preparas políticas y procedimientos de cumplimiento AML/CFT para FinTechs, MSBs, Insuretecs, DNFBPs, gateways y otras instituciones financieras?
Sí. Por favor, comenta tus requisitos en el mensaje antes de hacer un pedido.
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hectorsantia293
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