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Investigaré y escribiré sobre gobernanza, riesgo y cumplimiento grc
Consultor de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento Normativo de GRC
Soy un consultor de GRC con experiencia. He trabajado con múltiples clientes, incluyendo MSBs, FinTechs, bancos, Open Banking, salud, manufactura, firmas de asesoría Big 4, cryptoexchanges y clientes ...
Nivel 2
Ha cumplido con los criterios de alto rendimiento y tiene un historial comprobado de cumplimiento de las expectativas de los clientes.
Acerca de este Servicio
Hola
Soy un profesional experimentado en Gobernanza, Gestión de Riesgos y Cumplimiento (GRC). Trabajo en proyectos relacionados con los siguientes ámbitos;
- Gobernanza: Propósito, Cultura, Jerarquía del Consejo, Liderazgo, Composición, Subcomités, Transparencia, Responsabilidad, Gestión de Conflictos, Impacto de la Digitalización en la Gobernanza, de empresas reguladas.
- Gestión de Riesgos: Riesgo Empresarial, Riesgo Operacional, Riesgo de Cumplimiento, Riesgo de Crédito, Riesgo de Ciberseguridad, Gestión de Riesgos de Inteligencia Artificial AI, Seguridad de Datos, etc.
- Cumplimiento: Cumplimiento contra delitos financieros, Anti-Lavado de Dinero AML, Diligencia Debida (CDD/EDD), KYC, FATF, Sanciones, Anti-Trust, Cumplimiento de Inteligencia Artificial AI, Código de Conducta, Ética, Denuncias.
- Regulaciones y Marcos: AML, CDD/KYC, Sanciones, Externalización, Anti Corrupción y Soborno, Anti Fraude, FATF, NIST Ciberseguridad, AI, ISO, etc.
También puedo ayudarte a investigar regulaciones de diferentes jurisdicciones, incluyendo EE. UU., Canadá, Reino Unido, Europa, Singapur, EAU, Dubái, Arabia Saudita, Australia, etc.
Por favor, discute tus requisitos antes de realizar un pedido.
Gracias
Saludos cordiales.
Tipo de documento:
Documentación
•
Informes
Sector:
General
Idioma:
Inglés
Preferencia de estilo de entrega
Informa al freelancer cualquier preferencia o inquietud que tengas con respecto al uso de herramientas de IA en la finalización y/o entrega de tu pedido.
FAQ
Traducción automática
¿Investigas y redactas sobre regulaciones específicas de cada país?
Sí, puedo investigar y redactar sobre regulaciones específicas de cada país. Para ello, necesitas discutir qué regulación deseas investigar y en qué país. Por favor, discútelo antes de realizar un pedido.
¿Trabajas o elaboras borradores de políticas GRC?
Sí, elaboro diferentes políticas de GRC, incluyendo Gobernanza, Ciberseguridad, Gestión de Riesgos de Inteligencia Artificial AI, Privacidad de Datos, Seguridad, etc. Por favor, discútelo antes de realizar un pedido.
¿Revisas y mejoras las políticas GRC?
Sí, reviso las políticas y las mejoro según los requisitos de los clientes. Si hay regulaciones, marcos o estándares específicos que deseas cubrir o reflejar en la política, por favor discútelo antes de realizar un pedido.
¿Trabajas en proyectos para resumir los requisitos regulatorios y cubrir los requisitos clave de cumplimiento?
Sí, trabajo en proyectos para resumir los requisitos regulatorios y cubrir los requisitos clave de cumplimiento. Necesitas discutir el alcance del trabajo y especificar las regulaciones a resumir. Por favor, discútelo antes de realizar un pedido.
¿Trabajas en la identificación de brechas y propones recomendaciones para mejorar?
Sí, trabajo en proyectos para identificar brechas en políticas o procesos y proponer recomendaciones para mejorar. Necesitas discutir el alcance del trabajo y proporcionar información relacionada y relevante, como políticas y procesos a revisar, etc. Por favor, discútelo antes de realizar un pedido.
Reseñas
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Más relevante
J jperika
Estados Unidos
WILL USE HIM AGAIN AND WILL RECOMMNED
USD50-USD100
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Útil?J jainee25
Reino Unido
very informative
USD100-USD200
$
2 días
Tiempo
Útil?S silvialee18
Hong Kong
very helpful
Hasta USD50
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5 días
Tiempo
U 
Respuesta del Freelancer
Útil?R 
rochellemh
Brasil
Usman did excellent work. The task was complex and required judgment, so he made sure to do his due diligence and ask me questions around going about it the right way. I needed a Compliance expert, and he delivered. The work was also well-presented. I recently had an experience with a seller that did...
USD100-USD200
$
2 semanas
Tiempo
Útil?D 
deepakmannan
India
The work done by Usman is excellent
USD50-USD100
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Útil?R rochellemh
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Usman did excellent work. The task was complex and required judgment, so he made sure to do his due diligence and ask me questions around going about it the right way. I needed a Compliance expert, and he delivered. The work was also well-presented. I recently had an experience with a seller that did...
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The work done by Usman is excellent
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