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Desarrollaré políticas aml kyc para su negocio de cripto nfts o tokens
Consultor de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento Normativo de GRC
Soy un consultor de GRC con experiencia. He trabajado con múltiples clientes, incluyendo MSBs, FinTechs, bancos, Open Banking, salud, manufactura, firmas de asesoría Big 4, cryptoexchanges y clientes ...
Nivel 2
Ha cumplido con los criterios de alto rendimiento y tiene un historial comprobado de cumplimiento de las expectativas de los clientes.
Acerca de este Servicio
Hola,
Desarrollo políticas y manuales como Anti-Lavado de Dinero AML/CFT, Diligencia Debida, Conoce a Tu Cliente CDD/KYC, Sanciones, Evaluación de Riesgos AML, Anti-Fraude y Políticas y Procedimientos de Privacidad.
Creo políticas y procedimientos según las regulaciones y marcos de cumplimiento de Anti-Financial Crime y AML/CFT aplicables, considerando los requisitos comerciales y operativos de los clientes.
He trabajado con Cambios de Criptomonedas, Proveedores de Servicios de Tokens, NFTs, Servicios de Pagos Digitales, Empresas de Servicios Monetarios MSBs, FinTechs, Bienes Raíces, Contadores, Juegos, Comercio Electrónico, etc.
He atendido a empresas y negocios de diferentes países/jurisdicciones, incluyendo;
- Estados Unidos, Canadá, países de la UE, Reino Unido, Australia, Singapur, Malasia, Dubái, Arabia Saudita, Qatar, etc.
Si buscas alguna de las políticas mencionadas para licencias, apertura de cuenta bancaria o uso interno en la empresa, no dudes en discutir tus requisitos.
Por favor, comparte tus detalles antes de hacer un pedido.
Gracias.
Preferencia de estilo de entrega
Informa al freelancer cualquier preferencia o inquietud que tengas con respecto al uso de herramientas de IA en la finalización y/o entrega de tu pedido.
FAQ
Traducción automática
¿Qué políticas y procedimientos desarrollo y documento?
Redacto varias políticas y procedimientos que incluyen, entre otros: AML de Saudi SAMA y UAE DFSA AML de la UE - MiCA AML de Canadá Fintrac AML de EE.UU. BSA AML de UK FCA OFAC Evaluación de riesgos AML Sanciones Medios negativos AML/CDD/KYC de DNFBPs Privacidad de datos Denuncias Anti-soborno y corrupción, etc.
¿Desarrollas políticas basadas en MiCA, FCA, SEC, SAMA, DFSA, BSA, Fintrac, etc.?
Sí. Redacto políticas de AML/CFT basadas en las regulaciones y marcos aplicables.
¿Elaboras políticas de Anti-Money Laundering, Know Your Customer, Sanciones, Evaluación de riesgos?
Sí. Elaboro todas esas políticas. Por favor, comenta tus requisitos en el mensaje.
¿Puedes trabajar con clientes de EE. UU., Canadá, UE, Asia y UAE y ayudarlos a desarrollar sus políticas de cumplimiento?
Sí. He trabajado con empresas y negocios de estas jurisdicciones y países, ayudándolos a desarrollar sus políticas y procedimientos según la información que me proporcionan. Por favor, comenta tus requisitos en el mensaje para más detalles.
¿Puedes hacer trabajos de investigación relacionados con cumplimiento y gestión de riesgos?
Sí. Por favor, comenta tus requisitos en el mensaje.
Reseñas
9 comentarios sobre este Servicio
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- Nivel de comunicación del Freelancer
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Más relevante
A 
asadjaffery
Emiratos Árabes Unidos
Fantastic work by Usman. He’s incredibly thorough and really knows his stuff when it comes to UAE regulations. He helped us tighten up our manual and even gave us great advice for other industries. Super helpful, easy to talk to, and very fast. Highly recommend!
USD 400-USD 600
$
6 días
Tiempo
Útil?A ayzkhn
Reino Unido
completed a custom AML/KYC policy - happy with the product
USD 400-USD 600
$
4 días
Tiempo
Útil?L lfinley44
Estados Unidos
I am writing to express my heartfelt appreciation for the great work you have done on my project. Your dedication, expertise, and attention to detail have truly impressed me. From the very beginning, you demonstrated a deep understanding of the project requirements and offered valuable insights...
USD 100-USD 200
$
3 días
Tiempo
Útil?G global84
Nueva Zelanda
great fast understanding just what I needed will use again
USD 100-USD 200
$
5 días
Tiempo
U 
Respuesta del Freelancer
Útil?Y 
yahdpappy
Estados Unidos
Colaboración continuaImportant points are always highlighted and fiverr never misses a beat regarding those. He is easy to work with and very knowledgeable and responsive to any concerns when raised. Will recommend and do business with again.
USD 200-USD 400
$
U Respuesta del Freelancer
Útil?
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