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Soy especialista en AML (antilavado de dinero y sanciones) certificado por ACAMS con más de 12 años de experiencia en el ámbito del cumplimiento normativo en materia de delitos financieros, con una tr...

Acerca de este Servicio

Soy un especialista certificado en AML (antilavado de dinero y sanciones) por ACAMS con más de 12 años de experiencia en el campo del cumplimiento de delitos financieros.

Con un historial comprobado en "Monitoreo de Transacciones, Cumplimiento de Sanciones, Lavado de Dinero por Comercio, Verificación de Nombres y Sanciones, CDD/KYC de Clientes, Banca sin sucursales, Implementación de Software, Pruebas de Sistemas, UAT de informes y escenarios nuevos, Análisis de Brechas y Aseguramiento de la Calidad, capacitaciones en sucursales, en resumen, cubrió casi todas las áreas del cumplimiento de delitos financieros.

Tengo buen dominio de las mejores prácticas locales e internacionales y una asignación corta en el HBL UAE, autorizada por la alta dirección. Tuve la oportunidad de analizar una cartera variada y un mercado diverso, lo que me proporcionó exposición tanto nacional como extranjera.