Escribiré políticas de AML, KYC y sanciones para tu proyecto

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Ali J.
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Acerca de este Servicio

Traducción automática

¿Tu marco de AML/CFT está listo para la próxima inspección o auditoría del regulador?

Soy especialista en cumplimiento con más de 15 años en bancos e instituciones financieras. Escribo políticas de AML, KYC y sanciones alineadas con las recomendaciones del FATF y los requisitos de OFAC, redactadas para que tu equipo pueda implementarlas realmente.

Lo que obtienes

Política de AML/CFT alineada con FATF y tu regulador local

Procedimientos de KYC / CDD / EDD con incorporación basada en riesgos

Procedimiento de revisión de sanciones

Metodología de calificación de riesgo del cliente

Flujo de trabajo para reporte de transacciones sospechosas

Documentos en Word editables, listos para presentar para aprobación del consejo

Con quién trabajo

Bancos, fintechs, empresas de pagos, MSBs, casas de cambio y crypto/VASPs.

Por qué trabajar conmigo

Más de 15 años en cumplimiento bancario y auditoría interna

Adaptado a tu modelo de negocio, no plantillas copiadas y pegadas

Respuestas en aproximadamente 1 hora

Antes de ordenar, envíame un mensaje con tu país de operación, tipo de negocio y las políticas que necesitas. Confirmaré el alcance y enviaré una oferta personalizada si es necesario.

Conoce a Ali J.

Ali J.

Compliance, AML, CFT and Internal Audit Specialist

5.0(3)
  • DePakistán
  • Miembro desdeoct 2022
  • Responde aprox. en:1 hora
  • Última entrega4 meses

  • Idiomas

    Urdu, Inglés, Hindi
As an FI, MSB, or a Bank, staying abreast of the regulatory environment can be daunting. Non-compliance with AML, CFT, KYC, Governance, Risk and Compliance (GRC) and other requirements can lead to severe financial penalties, legal scrutiny, and reputational damage. To mitigate these risks, expert guidance is essential. With over 15 years of experience, my AML, CFT, KYC & GRC consultation services help keep your business fully compliant. Areas of Expertise: 1. GRC 2. AML 3. CFT 4. KYC 5. Regulatory Compliance 6. Policies and Procedures 7. Compliance Audits 8. Sanctions Screening

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