Realizaré un análisis de brechas y evaluación de riesgos de AML para tu institución

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Ali J.
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Acerca de este Servicio

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¿No estás seguro si tu programa de AML sobreviviría a una auditoría o inspección? Reviso tus políticas, procedimientos y controles según los estándares de FATF y OFAC, identifico las brechas y te doy un plan de remediación priorizado.

Con más de 15 años en cumplimiento bancario y auditoría interna.

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Ali J.

Compliance, AML, CFT and Internal Audit Specialist

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  • DePakistán
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    Urdu, Inglés, Hindi
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