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Escribiré la política y el manual de procedimientos de cumplimiento AML fintech
Consultor de cumplimiento AML, evaluación de riesgos empresariales, lucha contra delitos financieros
Ayudo a empresas fintech, instituciones financieras, proveedores de servicios de pago y startups a construir marcos de cumplimiento sólidos para cumplir con los requisitos regulatorios. Puedo ayudar c...
Acerca de este Servicio
Manual de políticas AML/CFT profesional para empresas fintech y de pagos | Cumplimiento con FATF, FCA, FinCEN, UAE Obtén un manual personalizado, listo para reguladores, basado en 11 años de experiencia en instituciones financieras y más de 800 STR presentados. No es una plantilla genérica. Personalizado para tu solicitud de licencia según las directrices de FATF, FCA Reino Unido, FinCEN EE. UU., AMLD6 de la UE y Banco Central de UAE. PAQUETES: BÁSICO 80 USD - Inicio (5 páginas): objetivo de la política, gobernanza, marco regulatorio, resumen de evaluación de riesgos. Word + PDF. ESTÁNDAR 200 USD - Más popular (12 páginas): todo en Básico + marco CDD, proceso EDD, verificación UBO, filtrado PEP, reglas de monitoreo de transacciones y señales de alerta. Incluye matriz de puntuación de riesgos en Excel + lista de verificación de incorporación. PREMIUM 400 USD - kit completo (más de 18 páginas): todo en Estándar + manual completo en Word + PDF, marco de reporte de actividades sospechosas, retención de registros, política de capacitación, escenarios de monitoreo en Excel, PPT de capacitación del personal, soporte de 30 días para consultas regulatorias. Listo para EMI/PI/licencia. ¿Por qué elegirme? 11 años de experiencia, más de 800 STR, cumplimiento de requisitos esenciales en el primer intento, mejor gerente de operaciones 2019. Solo soporte de documentación y consultoría. Contáctame con tu jurisdicción antes de ordenar.
Sector:
Negocios y finanzas
Idioma:
Inglés
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Urdu
Preferencia de estilo de entrega
Informa al freelancer cualquier preferencia o inquietud que tengas con respecto al uso de herramientas de IA en la finalización y/o entrega de tu pedido.
FAQ
Traducción automática
¿Este manual cumple con los requisitos para licencia en EE. UU. / Reino Unido / UAE / UE?
Sí, lo preparo de acuerdo con las recomendaciones de FATF, FCA Reino Unido, FinCEN EE. UU., AMLD6 de la UE y las directrices del Banco Central de UAE.
Qué necesitas para empezar?
Necesito tu modelo de negocio, país objetivo, productos/servicios que ofreces y tipo de cliente. Si no lo tienes, usaré un modelo estándar de fintech/pagos.
¿Proporcionas plantillas en Word y Excel?
Sí, en Estándar y Premium obtendrás un manual en Word completamente editable y archivos en Excel para la matriz de riesgos y reglas de monitoreo.
¿Puedes ayudar con preguntas del regulador después de la entrega?
Sí, el paquete Premium incluye 30 días de soporte para ayudarte con cualquier consulta menor del regulador relacionada con el manual.
¿Es esto para una institución financiera registrada?
Sí, este manual es para startups y empresas registradas que necesitan documentación para su programa de cumplimiento, solicitud de licencia y capacitación interna del personal.
