Redactaré tu programa y políticas de cumplimiento AML de fincen

Bajo la Ley de Secreto Bancario (BSA) y las regulaciones de FinCEN, cada negocio de servicios monetarios (MSB), cobrador de cheques, cambista de divisas y plataforma de criptomonedas está legalmente obligado a establecer y mantener un programa de cumplimiento contra el lavado de dinero (AML) efectivo y escrito. Operar sin una infraestructura de cumplimiento sólida expone a tu negocio a sanciones federales devastadoras, acciones de cumplimiento regulatorio y terminaciones por parte de socios bancarios.

Ya sea que estés construyendo tu marco de cumplimiento desde cero o actualizando tus políticas para cumplir con los estándares regulatorios actuales, mi servicio ofrece documentación AML redactada profesionalmente y lista para auditorías, adaptada exactamente a tu modelo de negocio.

Lo que ofrezco en detalle:

• Manual de políticas AML personalizadas: Procedimientos escritos a medida que abordan la identificación del cliente, el mantenimiento de registros y las obligaciones de reporte.
• Marco de evaluación de riesgos: Evaluación de tus canales operativos, demografía de clientes y riesgos geográficos para establecer controles internos adecuados.
• Procedimientos de diligencia debida del cliente (CDD): Directrices claras para verificar identidades de clientes, monitorear transacciones e identificar la propiedad beneficiaria.
• Flujos de trabajo de reporte