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Redactaré un cuestionario de diligencia debida para terceros
Abogado licenciado en EE.UU., experto en cumplimiento corporativo y en la FCPA
Soy Tom Harriman (Bar #63353), abogado licenciado en EE.UU. especializado en cumplimiento corporativo, gestión de riesgos y derecho comercial. Con amplia experiencia navegando en marcos regulatorios c...
Acerca de este Servicio
Eres legalmente responsable por las acciones de tus proveedores.
Bajo las leyes modernas de cumplimiento (incluyendo la FCPA), una empresa puede ser considerada completamente responsable por sobornos pagados por sus intermediarios, consultores o distribuidores de terceros. La ignorancia no es una defensa legal. Los reguladores exigen pruebas de que verificaste a tus socios.
Soy Tom Harriman (#63353), un abogado licenciado en EE. UU. Redacto cuestionarios rigurosos y altamente específicos de Diligencia Debida para Terceros diseñados para revelar responsabilidades ocultas antes de que firmes un contrato.
Este documento obligará a los posibles proveedores a revelar:
- Propiedad beneficiaria y stakeholders ocultos.
- Relaciones con funcionarios del gobierno extranjero.
- Violaciones pasadas de cumplimiento, litigios o acciones regulatorias.
- Sus propias medidas internas contra la corrupción.
No pongas en riesgo tu negocio con riesgos desconocidos. Empodera a tus equipos de compras con una herramienta legal premium que protege tu empresa.
Envíame un mensaje ahora por Fiverr para asegurar un marco completo de diligencia debida.
Los servicios de consultoría jurídica no se revisan
Ten en cuenta que este servicio no pasa por un proceso de revisión. Te recomendamos enviar un mensaje al freelancer y verificar todos los detalles necesarios antes de hacer el pedido. Los freelancers Pro de esta categoría han pasado por un proceso de selección. Puedes ver más detalles aquí.
FAQ
Traducción automática
¿Quién debe completar este cuestionario?
Cualquier proveedor, distribuidor, agente o socio de joint venture nuevo antes de que firmes un contrato oficial con ellos.
¿Cuál es la duración del cuestionario?
Dependiendo del paquete, generalmente varía de 3 a 8 páginas de preguntas legales altamente específicas y estratégicas.
¿Qué es la "Lista de advertencias" en el paquete Premium?
Es una guía interna para tu equipo. Cuando el proveedor devuelve el cuestionario, la lista ayuda a detectar respuestas problemáticas que requieren revisión legal adicional.
¿Puedes personalizar esto para regiones de alto riesgo?
Sí, puedo adaptar las preguntas para enfocarse específicamente en riesgos asociados con operar en mercados globales históricamente de alto riesgo.
¿Necesito esto si ya tengo un NDA?
Por supuesto. Un NDA protege tus secretos; un cuestionario de diligencia debida te protege de cargos federales por corrupción. Cumplen funciones completamente diferentes.
