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Escribiré políticas de aml kyc para startups fintech vasp de criptomonedas.
Experto en cumplimiento regulatorio, especialista en FDA, NSC, FinCEN, FINTRAC
Hola, soy Tiffany, especialista en cumplimiento y registro con más de 7 años ayudando a empresas a navegar los requisitos regulatorios con confianza. Me especializo en Registro FDA, National Safety Co...
Acerca de este Servicio
¿Necesitas políticas AML/KYC listas para revisión bancaria, regulatoria y de socios?
Escribo programas personalizados de AML/CFT, KYC y cumplimiento de sanciones para exchanges de cripto, MSBs, apps de pago y startups fintech, creados alrededor de tu modelo de negocio real, no un template reciclado.
Qué obtendrás:
- Política AML/CFT y KYC/CDD
- Procedimientos de sanciones y Screening OFAC
- Evaluación de riesgos y enfoque basado en riesgos
- Monitoreo de transacciones y procedimientos SAR/STR
- Políticas de prevención de fraude y de registro
Conforme a los requisitos de FATF, FinCEN/BSA, FCA, FINTRAC y EU AMLD.
Por qué los clientes me eligen:
- Ajustado a tu jurisdicción y tipo de licencia
- Documentos claros, listos para auditoría en formato Word editable
- Revisiones incluidas
- Comunicación rápida y fluida
No estás seguro de qué paquete encaja? Envíame tu país y tipo de negocio, y te responderé con una revisión de alcance gratuita.
FAQ
Traducción automática
¿Las empresas emergentes de tecnología financiera tienen requisitos AML/KYC diferentes que los de los bancos tradicionales?
Sí, las startups de tecnología financiera a menudo enfrentan desafíos de cumplimiento únicos debido a la incorporación digital, las transacciones transfronterizas y la evolución de las regulaciones. Mis políticas abordan estas necesidades incorporando enfoques basados en el riesgo, la verificación de identidad digital y la monitorización de transacciones en tiempo real para garantizar la plena comunicación.
¿Cómo apoyan sus políticas a las startups Fintech y de criptomonedas?
Mis políticas están diseñadas para satisfacer las necesidades de cumplimiento normativo de las startups fintech y de criptomonedas, garantizando el cumplimiento de las regulaciones AML, KYC y CFT. Facilitan la gestión de riesgos, la prevención del fraude, la monitorización de transacciones y la presentación de informes regulatorios, alineándose con estándares globales como el GAFI, la BSA y el PCMLTFA.
¿Cómo aseguras que las políticas estén alineadas con los estándares internacionales?
Me aseguro de que las políticas se alineen con los estándares ISO clave (ISO 37001, ISO 20022, ISO 37301, ISO 8583, BS ISO 32210) y las regulaciones globales AML, KYC y CFT, incluidas las pautas del GAFI, para garantizar un cumplimiento integral.
