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Haré verificación KYC CDD EDD debido diligente mejorada revisión AML
Líder senior en AML, cumplimiento y riesgo con más de 15 años de experiencia
Soy un líder senior en AML, cumplimiento y riesgo con más de 15 años de experiencia en servicios financieros y consultoría fintech. He liderado programas de cumplimiento AML/KYC a nivel empresarial, r...
Acerca de este Servicio
Ofrezco un informe completo de KYC/CDD y Due Diligence Mejorada (EDD) para personas o entidades. Con más de 15 años de experiencia, he sido la autoridad principal en escaladas para casos de AML de alto riesgo y onboarding de inversores en varias jurisdicciones, incluyendo pero no limitándose a, EE. UU., Caribe, Europa, LATAM y APAC. Mis informes incluyen análisis de propiedad beneficiaria, filtrado PEP, verificaciones de sanciones OFAC, búsquedas en medios adversos y una clasificación clara de riesgo. Todos los entregables están listos para auditoría y cumplen con los estándares de BSA/AML, FinCEN y las normativas de cada jurisdicción (CSSF, CIMA). Completa hoy tu verificación de KYC y déjame ser tu asistente virtual para todo lo relacionado con KYC. Envíame un mensaje antes de ordenar para confirmar el alcance.
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Mi porfolio
FAQ
Traducción automática
¿Qué información necesitas de mí para empezar?
Necesitaré el nombre legal de la persona o entidad, cualquier documento relevante de incorporación (para entidades) y una breve descripción del negocio o fuente de fondos. Todos los datos se mantienen confidenciales.
¿Puedes proporcionar una muestra de tu trabajo antes de hacer el pedido?
Sí. Mi portafolio incluye un ejemplo de informe de KYC/CDD EDD. Puedes verlo en mi perfil. Por privacidad del cliente, no comparto informes reales.
¿Cuál es tu tiempo típico de entrega para pedidos urgentes?
La entrega estándar es de 3 a 7 días, dependiendo del paquete. Para pedidos urgentes (24-48 horas), por favor envíame un mensaje antes de ordenar para confirmar disponibilidad y ajustar precios.
¿Proporcionas documentación lista para auditorías?
Sí. Todos mis informes están formateados para estar listos para auditoría, con hallazgos claros, referencias de documentación de respaldo y una pista de auditoría completa. He apoyado exámenes regulatorios sin deficiencias.
¿Puedes ayudar con monitoreo continuo después del informe?
Sí. Puedes comprar horas de consultoría adicionales (paquetes de 1, 3 o 5 horas) para preguntas de seguimiento, revisiones periódicas o soporte continuo.
¿Con qué jurisdicciones tienes experiencia?
He realizado KYC/CDD/EDD para clientes en jurisdicciones europeas, del Caribe, LATAM, APAC y EE. UU., incluyendo Luxemburgo, Islas Caimán y estructuras de fondos en EE. UU.
