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Líder senior en AML, cumplimiento y riesgo con más de 15 años de experiencia
Soy un líder senior en AML, cumplimiento y riesgo con más de 15 años de experiencia en servicios financieros y consultoría fintech. He liderado programas de cumplimiento AML/KYC a nivel empresarial, r...
Acerca de este Servicio
Ofrezco verificación de entidades y diligencia debida en AML para fintechs, bancos y firmas de inversión. Con más de 15 años de experiencia, he resuelto más de 46,000 brechas en la calidad de datos y apoyado exámenes regulatorios sin ninguna deficiencia.
Lo que entrego:
- Verificación completa de la entidad (estado legal, registro, propiedad)
- Análisis de propiedad beneficiaria (identificación de UBO, estructura de control)
- Filtrado de sanciones, PEP y medios adversos (OFAC, LexisNexis, World-Check)
- Calificación de riesgo con justificación clara y documentación lista para auditoría
Mi proceso:
- Proporcionas el nombre de la entidad y documentos de respaldo
- Verifico estado legal, propiedad y estructura de control
- Hago filtrados contra bases de datos de sanciones, PEP y medios adversos
- Entrego un informe de diligencia debida claro y profesionalmente formateado
Todos los informes están formateados para estar listos para auditoría. Envíame un mensaje antes de ordenar con la información de tu entidad.
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Mi porfolio
FAQ
Traducción automática
¿Qué información necesitas de mí para empezar?
Necesitaré el nombre legal de la persona o entidad, cualquier documento relevante de incorporación (para entidades) y una breve descripción del negocio o fuente de fondos. Todos los datos se mantienen confidenciales.
¿Puedes proporcionar una muestra de tu trabajo antes de hacer el pedido?
Sí. Mi portafolio incluye un ejemplo de informe de KYC/CDD EDD. Puedes verlo en mi perfil. Por privacidad del cliente, no comparto informes reales.
¿Cuál es tu tiempo típico de entrega para pedidos urgentes?
La entrega estándar es de 3 a 7 días, dependiendo del paquete. Para pedidos urgentes (24-48 horas), por favor envíame un mensaje antes de ordenar para confirmar disponibilidad y ajustar precios.
¿Proporcionas documentación lista para auditorías?
Sí. Todos mis informes están formateados para estar listos para auditoría, con hallazgos claros, referencias de documentación de respaldo y una pista de auditoría completa. He apoyado exámenes regulatorios sin deficiencias.
¿Puedes ayudar con monitoreo continuo después del informe?
Sí. Puedes comprar horas de consultoría adicionales (paquetes de 1, 3 o 5 horas) para preguntas de seguimiento, revisiones periódicas o soporte continuo.
¿Con qué jurisdicciones tienes experiencia?
He realizado KYC/CDD/EDD para clientes en jurisdicciones europeas, del Caribe, LATAM, APAC y EE. UU., incluyendo Luxemburgo, Islas Caimán y estructuras de fondos en EE. UU.
