Asistiré en sanciones de cumplimiento y consultas de KYC.
Acerca de este Servicio
¡Hola y bienvenido a mi gig!
Como analista de cumplimiento con más de 5 años de experiencia en cumplimiento AML, ofreceré los siguientes servicios:
· Políticas de AML
· Presentación de formularios KYC
· Revisión de identificación de clientes basada en riesgos
· Debida diligencia del cliente (CDD) y Debida diligencia mejorada (EDD)
· Asesoramiento sobre Screening de sanciones para MSB, comercio, incorporación / clientes existentes de listas de la ONU, OFAC, HMT, World check
· Guía para alertas de monitoreo de transacciones
· Proporcionar actualizaciones regulares sobre países de alto riesgo y países prohibidos (sancionados)
· Proporcionar informes de fraude para cuentas relacionadas con fraude
Estoy aquí para ayudarte a conocer el historial de tus clientes y el de tu empresa. Espero trabajar contigo pronto.
Experiencia:
Cumplimiento
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Auditoría
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Documentación
Enfoque del proyecto:
Excel
•
Base de datos no SQL
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Sitio web
FAQ
Traducción automática
¿Realizas cumplimiento para la región del Reino Unido?
Sí

