Asistiré en sanciones de cumplimiento y consultas de KYC.

¡Hola y bienvenido a mi gig!

Como analista de cumplimiento con más de 5 años de experiencia en cumplimiento AML, ofreceré los siguientes servicios:

·        Políticas de AML

·        Presentación de formularios KYC

·        Revisión de identificación de clientes basada en riesgos

·        Debida diligencia del cliente (CDD) y Debida diligencia mejorada (EDD)

·        Asesoramiento sobre Screening de sanciones para MSB, comercio, incorporación / clientes existentes de listas de la ONU, OFAC, HMT, World check

·        Guía para alertas de monitoreo de transacciones

·        Proporcionar actualizaciones regulares sobre países de alto riesgo y países prohibidos (sancionados)

·        Proporcionar informes de fraude para cuentas relacionadas con fraude

Estoy aquí para ayudarte a conocer el historial de tus clientes y el de tu empresa. Espero trabajar contigo pronto.