Explorar las categorías
Explora
Fiverr Pro
Español
$
USD
Investigaré la propiedad de la empresa y prepararé informes de KYC
Acerca de este Servicio
¿Necesitas entender el historial, la propiedad o los posibles riesgos de KYC de una empresa?
Investigaré información disponible públicamente y prepararé un informe estructurado de diligencia debida de la empresa para apoyar tu revisión preliminar de riesgos.
Mis servicios incluyen:
- Investigación de registro de la empresa y antecedentes comerciales
- Información pública sobre propiedad y beneficiario final (UBO)
- Investigación en medios adversos
- Verificación de sanciones en fuentes públicas
- Resumen de indicadores y hallazgos potenciales de riesgo
Lo que recibirás:
- Un informe PDF claro y estructurado profesionalmente
- Hallazgos clave con referencias a las fuentes relevantes
- Un resumen preliminar de riesgos basado en la información disponible
He estudiado cumplimiento AML y KYC y poseo certificados profesionales relevantes. Mi objetivo es ofrecer investigaciones claras y organizadas para ayudar a los clientes a entender los riesgos potenciales y detectar áreas que requieran una revisión adicional.
Por favor, ten en cuenta: La investigación se basa en fuentes públicas accesibles legalmente. La información puede estar incompleta o no verificable. Este servicio no proporciona asesoramiento legal, certificación regulatoria oficial ni identificación garantizada de todos los beneficiarios finales.
Para comenzar, por favor proporciona el nombre de la empresa, país de registro y un
Mi porfolio
FAQ
Traducción automática
¿Qué información necesitas para empezar?
Por favor, proporciona el nombre de la empresa, país de registro y sitio web de la empresa si está disponible. También puedes compartir preguntas específicas sobre propiedad, actividades comerciales o indicadores de riesgo potencial que te gustaría que investigara.
¿Puedes investigar la propiedad de la empresa y la información del beneficiario final (UBO)?
Sí. Puedo investigar información de propiedad disponible públicamente y detalles potenciales del UBO cuando estén disponibles. Algunas informaciones de propiedad pueden estar incompletas, restringidas o no verificables, por lo que no puedo garantizar la identificación de todos los beneficiarios finales.
¿Incluyes verificaciones de sanciones y medios adversos?
Los paquetes Standard y Premium pueden incluir verificaciones de sanciones en fuentes públicas y investigación en medios adversos, según el paquete seleccionado. Los hallazgos se basan en fuentes accesibles y pueden requerir verificación adicional. Esto no es una aprobación regulatoria oficial.
¿En qué formato recibiré mi informe?
Recibirás un informe estructurado en PDF que resume la investigación, los hallazgos clave, las referencias a las fuentes relevantes y los indicadores de riesgo potencial, según el paquete que elijas.
