Realizaré investigación AML/KYC y prepararé informes de evaluación de riesgos

Investigación AML/KYC e informes de evaluación de riesgos

Ofrezco investigación estructurada de AML/KYC, soporte en la diligencia debida del cliente y evaluaciones escritas de riesgos de delitos financieros para empresas e individuos que buscan documentación clara y organizada.

Mis servicios incluyen:

• Investigación de KYC y diligencia debida del cliente (CDD)
• Indicadores de riesgo de Diligencia Debida Mejorada (EDD)
• Investigación de antecedentes y propiedad de la empresa
• Filtrado de sanciones y medios adversos en fuentes públicas
• Identificación de banderas rojas de AML y análisis de riesgos
• Informes de evaluación de riesgos del cliente

Lo que recibirás:

Dependiendo de tu paquete, proporcionaré un resumen conciso de riesgos o un informe detallado que describa los hallazgos de la investigación, los indicadores de riesgo relevantes y las áreas que requieren revisión adicional.

Mi experiencia:

Poseo certificaciones CAMS y CISI relacionadas con delitos financieros. Mi portafolio incluye estudios de caso independientes de AML/KYC que abarcan diligencia debida, monitoreo de transacciones, filtrado de sanciones y evaluación de riesgos de delitos financieros.

Por favor, ten en cuenta:

La investigación se basa en fuentes públicas e información que estás autorizado a proporcionar. Este servicio no incluye acceso a bases de datos restringidas, autorización oficial de cumplimiento ni asesoramiento legal.