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Prepararé tu programa de cumplimiento AML para MSB y guía de registro en FinCEN
Estados Unidos
Hablo Inglés, Francés, Español, Alemán
Abogado experto en visas y inmigración en EE.UU. Peticiones EB1, EB2 NIW, K1, L1, O1 asesoría legal
Soy Silver Thompson Frank, experto en inmigración y visas en EE.UU. con años de experiencia ayudando a clientes a alcanzar sus metas de visas, tarjetas verdes e inmigración. Me especializo en peticion...
Acerca de este Servicio
Operar una plataforma de intercambio de criptomonedas, una app de remesas o un negocio de cobro de cheques sin un registro de Money Services Business (MSB) válido es un delito federal. En 2026, FinCEN y FINTRAC ya no solo revisan formularios, ahora buscan sustancia operativa. Un manual de AML reciclado de 2022 fallará en tu primera auditoría.
Soy un Consultor Global en Regulaciones e Infraestructura Financiera. Me especializo en ayudar a fintechs y startups de criptomonedas a navegar en el mundo de alta tensión de la regulación financiera en EE.UU. y Canadá.
Mis servicios de MSB y AML incluyen:
- Registro Federal: Presentación precisa del formulario FinCEN 107 (EE.UU.) y pre-registro en FINTRAC (Canadá).
- Programas AML de 5 Pilares: Manuales personalizados que incluyen controles internos, designación de Responsable de Cumplimiento y módulos de capacitación para empleados.
- Integración KYC/KYB: Configuración de verificación de identidad y lógica de monitoreo de transacciones conforme a 2026.
- Cumplimiento Específico para Criptomonedas: Navegando la Travel Rule, requisitos VASP y autorizaciones de Stablecoin para 2026.
- Preparación para revisión independiente: Construcción del "Paper Trail" que necesitas para tu auditoría AML bianual obligatoria.
Los servicios de formación e inscripción de empresas no se verifican
Fiverr no hace una verificación de los freelancers que ofrecen servicios de formación e inscripción de empresas. Recomendamos hacer una verificación rigurosa de los perfiles de freelancer a través de preguntas y control de sus calificaciones, para garantizar que cumplan con tus requisitos. Los freelancers marcados como "Pro" han completado un proceso de investigación para mayor confianza. Saber más aquí.
FAQ
Traducción automática
¿Cuál es la diferencia entre FinCEN y una MTL?
FinCEN es el registro federal (a nivel nacional). Una M de Licencia de Transmisor de Dinero (MTL) es a nivel estatal. La mayoría de los MSB necesitan ambos. Yo manejo el registro federal en el paquete Básico y proporciono la hoja de ruta a nivel estatal en el paquete Premium.
Soy no residente. ¿Puedo registrar un MSB canadiense?
Sí, como un FMSB (MSB extranjero). Aunque no necesitas una oficina en Canadá, debes tener un agente registrado en Canadá y cumplir con todos los informes AML/KYC de FINTRAC. Me especializo en configurar estructuras FMSB para fundadores globales.
¿Con qué frecuencia debo renovar mi registro de MSB?
El registro en FinCEN debe renovarse cada dos años. El registro en FINTRAC también requiere una renovación bianual. Sin embargo, tu programa AML debe revisarse y actualizarse anualmente para reflejar los nuevos riesgos de 2026.
¿La tarifa de registro en FinCEN está incluida?
Actualmente, FinCEN y FINTRAC no cobran una tarifa gubernamental por el registro. Mi tarifa cubre la preparación profesional, análisis de riesgos y presentación técnica de la documentación compleja necesaria para satisfacer a los reguladores.
¿Qué es el "quinto pilar" del AML?
En 2026, los reguladores se enfocarán mucho en el quinto pilar: Diligencia Debida del Cliente (CDD) y el monitoreo continuo de los beneficiarios efectivos. Me aseguro de que tu manual incluya los últimos requisitos de reporte de "Controlador Significativo".
