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Escribiré SOPs de KYC y AML y documentación de cumplimiento para tu fintech o NBFC
Soy redactora de SOP de KYC y AML, ayudo a las NBFC a crear documentación de cumplimiento
Las fintechs no tienen un problema de 'contratar más gente'. Tienen un problema de 'no podemos demostrar nuestro proceso a un auditor'.
Escribo SOPs, documentación de KYC/AML y manuales de incorporac...
Acerca de este Servicio
El 90 % de la documentación de KYC/AML que veo en fintech fue escrita por alguien que nunca se ha sentado frente a un inspector del RBI. Por eso falla en la auditoría.
Escribo SOPs de KYC y AML para fintechs, NBFCs y agregadores de pagos que necesitan documentación que su equipo de cumplimiento pueda defender realmente. Más de 9 años en HDFC Bank y Axis Bank en operaciones y cumplimiento. Sé lo que un auditor pide porque he estado en ambos lados del escritorio.
Cada SOP que entrego incluye: propósito y alcance, referencia regulatoria (Directriz Maestra del RBI, PMLA, FATF cuando corresponda), matriz de categorización de riesgos, procedimiento paso a paso con responsable y TAT para cada paso, manejo de excepciones y una cláusula de monitoreo/revisión. La IA acelera la estructura de la primera pasada. El juicio de cumplimiento y la calibración del lenguaje son humanos.
Hago una reunión previa antes de escribir. Envíame la descripción de tu producto, marco regulatorio y cualquier borrador existente.
Incluye revisiones.
Formato de entrega: Word editable y PDF.
Escríbeme antes de ordenar para confirmar el alcance y darte un plazo realista. Paquetes personalizados disponibles para proyectos de cumplimiento más grandes.
Idioma:
Inglés
•
Hindi
Preferencia de estilo de entrega
Informa al freelancer cualquier preferencia o inquietud que tengas con respecto al uso de herramientas de IA en la finalización y/o entrega de tu pedido.
Mi porfolio
FAQ
Traducción automática
¿Incluyes tanto KYC como AML en el mismo SOP?
Sí, en el paquete Premium. Los paquetes Basic y Standard cubren solo KYC. Para AML solo, ordena Standard y especifica AML en tu brief.
¿A qué marco regulatorio escribes?
Directriz Maestra del RBI sobre KYC (por defecto para fintechs y NBFCs indios), PMLA y recomendaciones de FATF. Para compradores no indios, envíame tu regulador y lo mapearé.
¿Qué necesitas de mí para empezar?
La descripción de tu producto, tu regulador, segmentos de clientes objetivo (retail/empresa/HNI) y cualquier borrador o política existente. Si no tienes ninguno, crearé desde cero usando un cuestionario de descubrimiento.
¿En qué formato recibo el diseño?
Documento editable en Word más PDF. Word para que lo revisen tu equipo legal y de cumplimiento. PDF es la versión lista para auditoría con tu logo y bloque de control de versiones.
¿Cuántas revisiones se incluyen?
El paquete básico incluye 1 revisión, el estándar 2 y el premium 3. Una revisión significa una ronda de retroalimentación consolidada, no revisiones ilimitadas en la misma sección.
¿Has trabajado antes en documentación real de KYC?
Sí. Más de 9 años en HDFC Bank y Axis Bank en préstamos a pymes y onboarding de clientes. Mis PDFs de portafolio muestran documentos de ejemplo creados con nombres ficticios para mantener la confidencialidad.
