Redactaré políticas AML, KYC y Compliance.

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Sheraz Ali

Pakistán

Hablo Inglés, Urdu, Italiano

3 pedidos completados

Gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento

Como especialista en cumplimiento y AML/CFT con más de 4 años de experiencia, puedo brindarle a su empresa la experiencia que necesita para redactar, revisar o actualizar sus políticas de cumplimiento...
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Acerca de este Servicio

Me especializo en redactar políticas integrales de AML y KYC para una variedad de sectores, incluyendo FinTech, banca y más.


Mi experiencia abarca:

  • Cumplimiento contra delitos financieros
  • Políticas de AML/CFT
  • Políticas de CDD/KYC
  • Monitoreo y reporte de transacciones
  • Políticas de sanciones y OFAC
  • Evaluaciones de riesgo
  • Políticas contra medios negativos
  • Código de conducta
  • Políticas de denuncia
  • Investigación de transacciones sospechosas
  • Gestión de privacidad y registros

Aseguro que todas las políticas cumplan con las regulaciones en varias jurisdicciones, incluyendo EE.UU., Canadá, Reino Unido, EAU, Italia, Francia, Suecia, Malta, Estonia, Singapur, Arabia Saudita y Australia.


Si necesitas estas políticas para licencias, solicitudes de cuenta bancaria o uso interno, hablemos de tus requisitos.

Gracias.

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Tipo de documento:

Documentación

•

Informes

Sector:

Gobierno y legal

Idioma:

Inglés

•

Italiano

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