Escribiré políticas de aml, kyc y cumplimiento

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Sheraz Ali

Pakistán

Hablo Inglés, Urdu, Italiano

3 pedidos completados

Gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento

Como especialista en cumplimiento y AML/CFT con más de 4 años de experiencia, puedo brindarle a su empresa la experiencia que necesita para redactar, revisar o actualizar sus políticas de cumplimiento...
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Acerca de este Servicio

Profesional altamente calificado Chief Compliance Officer con más de 5 años de experiencia trabajando con empresas reguladas.

Políticas de cumplimiento que incluyen AML, KYC, Sanciones y monitoreo de transacciones para tu empresa o negocio. Las políticas se elaboran considerando los requisitos regulatorios locales.

Desarrollaré políticas para Reino Unido y EE. UU.

Mis áreas fuertes son

  • Prevención de lavado de dinero
  • Auditoría interna
  • Políticas y procedimientos
  • Fraude
  • Capacitación
  • Cumplimiento del GDPR
  • Revisión del programa AML y CTF
  • Revisión de la política de procedimientos de identificación de clientes basada en riesgos
  • Revisión de la política de privacidad
  • Revisión de la política de evaluación de riesgos
  • Política de finanzas e inversiones
  • Política de nómina
  • Manual de la empresa
  • Revisión de la política de diligencia debida mejorada, etc.


También puedes discutir tus requisitos específicos antes de realizar el pedido.

GRACIAS.

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Tipo de servicio:

Desarrollo de modelo de negocios

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Tipo de negocios:

Corporativo

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PYME

Sector:

Servicios y consultoría de negocios

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