Redactaré políticas y procedimientos de aml, cumplimiento y kyc.

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Sheraz Ali

Pakistán

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Gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento

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Acerca de este Servicio

Como analista de cumplimiento con más de 3 años de experiencia en remesas, industria MSB y bancos, sé lo importante que es contar con políticas sólidas para AML/CFT/KYC, sanciones y monitoreo de transacciones. Si buscas un experto que te guíe en el complejo mundo del cumplimiento, estoy aquí para ayudarte.


Mis políticas están adaptadas a los requisitos regulatorios locales en Reino Unido, EE. UU. y Canadá, manteniendo tu negocio seguro y en cumplimiento.


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Tipo de documento:

Documentación

•

Informes

Sector:

Negocios y finanzas

Idioma:

Inglés

•

Urdu

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