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Cumpliré con las políticas de KYC, KYB y AML.
Gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento
Como especialista en cumplimiento y AML/CFT con más de 4 años de experiencia, puedo brindarle a su empresa la experiencia que necesita para redactar, revisar o actualizar sus políticas de cumplimiento...
Acerca de este Servicio
Hola,
Tengo amplia experiencia en desarrollar políticas y procedimientos como consultor.
Para FinTechs, bancos, MSBs, bienes raíces, casinos, gateways, trading, NFTs, firmas de contabilidad, comerciantes de antigüedades, juegos, empresas privadas y otros, redacto políticas y procedimientos de Anti-Lavado de Dinero (AML) y Conoce a tu Cliente (KYC).
Sé diseñar las siguientes políticas y procedimientos relacionados con el cumplimiento:
- AML/CFT, CDD/KYC
- Cumplimiento contra delitos financieros
- Monitoreo y reporte de transacciones
- Sanciones, evaluaciones de riesgo
- Política OFAC
- Política de medios negativos
- Código de conducta
- Política de denuncia
- Investigación y reporte de transacciones sospechosas
- Privacidad, términos y condiciones
- Gestión de registros, etc
Las políticas se redactan considerando las regulaciones aplicables en diferentes jurisdicciones, como:
- Estados Unidos, Canadá, Polonia, Reino Unido, Dubái, Italia, Francia, Suecia, Malta, Estonia, Singapur, Arabia Saudita, Australia, y otros
Si buscas las políticas mencionadas, ya sea para licencias, cuentas bancarias, asociaciones o uso interno en la empresa, no dudes en discutir tus requisitos antes de hacer un pedido.
Gracias.
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