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Haré registro MSB y política de cumplimiento AML/KYC
Experto en cumplimiento de dispositivos médicos de la FDA, Health Canada y la UE
Soy especialista en cumplimiento regulatorio y registro de negocios, ofreciendo formación de empresas, registro de LLC, registro en la FDA, permisos de importación, cumplimiento de cosméticos y medica...
Acerca de este Servicio
¿Lanzas una fintech, criptomonedas o un negocio de servicios monetarios (MSB) y necesitas cumplir con estándares regulatorios estrictos rápido?
Los reguladores como FinCEN y FINTRAC exigen un marco de cumplimiento a prueba de fallos antes de que puedas operar con seguridad. Estoy aquí para gestionar tu registro y redactar las políticas.
Me especializo en crear marcos de cumplimiento corporativo robustos, adaptados a tu modelo de negocio para superar las revisiones de bancos y procesadores de pago.
Lo que ofrezco:
- Registro MSB: Guía completa para configurar negocios en FinCEN o FINTRAC.
- Política AML: Marcos de anti-lavado de dinero personalizados.
- Cumplimiento KYC: Procedimientos sólidamente preparados de Know Your Customer y onboarding.
- Evaluación de riesgos: Matrices de Diligencia Debida al Cliente (CDD/EDD) integrales.
- Soluciones Fintech y Cripto: Manuales de políticas diseñados para proveedores de servicios de activos virtuales.
¿Por qué elegirme?
- Experiencia profesional en cumplimiento regulatorio
- Plazo de entrega rápido y comunicación confiable
Aseguremos hoy el cumplimiento de tu negocio. Por favor envíame un mensaje antes de hacer el pedido para que podamos discutir tu región y modelo de negocio específicos.
Tipo de negocios:
Startups
•
PYME
Sector:
Servicios y consultoría de negocios
•
E-commerce
FAQ
Traducción automática
¿Qué información necesitas de mí para empezar?
Para empezar, necesitaré una breve visión general de tu modelo de negocio, tu mercado geográfico objetivo, los servicios que ofreces (p. ej., criptomonedas, remesas, pagos) y si buscas registro en FinCEN (EE. UU.) o FINTRAC (Canadá).
¿Puedes garantizar que mi registro MSB será aprobado?
Te garantizo que tu solicitud será preparada de forma precisa y profesional conforme a las directrices oficiales de FinCEN o FINTRAC. Sin embargo, la aprobación final depende completamente de los organismos reguladores, que evalúan tu historial personal, la estructura de la entidad y la elegibilidad del negocio.
¿Estas políticas de AML/KYC son plantillas copiadas y pegadas?
No. Aunque siguen las estructuras legales estándar requeridas por los reguladores, cada política se personaliza para tu negocio Fintech, perfil de riesgo, flujos operativos y la jurisdicción en la que operas para garantizar que pase las auditorías regulatorias.
¿Estos documentos me ayudarán a obtener una cuenta bancaria corporativa?
Sí. Los procesadores de pago, bancos y proveedores de banca como servicio (BaaS) requieren una política formal AML/KYC y un documento de registro MSB durante la incorporación. Mis documentos están diseñados para satisfacer sus estrictos requisitos de cumplimiento y due diligence.
¿Trabajas requisitos de cumplimiento fuera de EE. UU. y Canadá?
Mi enfoque principal es en marcos de FinCEN (EE. UU.) y FINTRAC (Canadá). Si tu negocio opera en el Reino Unido (FCA), Europa (AMLD6) o los EAU, por favor envíame un mensaje antes de ordenar para que podamos discutir tus necesidades regionales de cumplimiento.
¿Qué pasa si un regulador solicita actualizaciones en los documentos?
Ofrezco soporte postentrega. Si FinCEN, FINTRAC o tu socio bancario revisan los documentos y solicitan modificaciones menores o aclaraciones específicas, actualizaré las políticas de inmediato para asegurar el cumplimiento.
