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Escribiré tu manual de cumplimiento AML de MSB y la política KYC
Especialista en registro de MSB y cumplimiento de AML
Ayudo a startups, empresas fintech y emprendedores a navegar por los requisitos de registro de MSB, cumplimiento AML/KYC y formación de negocios en EE.UU. y Canadá. Mis servicios incluyen soporte para...
Acerca de este Servicio
¿Estás lanzando un negocio de MSB, fintech, cripto, remesas, pagos o servicios financieros y necesitas un manual de cumplimiento AML/KYC estructurado profesionalmente?
Prepararé un marco de cumplimiento AML y KYC claro y personalizado basado en tu modelo de negocio, actividades, tipos de clientes y jurisdicción objetivo.
Tu documentación de cumplimiento puede cubrir:
- Políticas y procedimientos de cumplimiento AML
- Procedimientos de KYC e identificación de clientes
- Debida diligencia del cliente (CDD)
- Debida diligencia mejorada (EDD)
- Clasificación de riesgo del cliente
- Procedimientos de propiedad beneficiaria
- Procedimientos de revisión de sanciones y PEP
- Controles de monitoreo de transacciones
- Procedimientos para reportar transacciones sospechosas
- Requisitos de conservación de registros
- Responsabilidades del oficial de cumplimiento
- Controles internos y procedimientos de cumplimiento
- Responsabilidades del personal en cumplimiento AML
- Marco de cumplimiento basado en riesgos
Puedo adaptar la documentación para MSB, empresas fintech, negocios de pagos, negocios de remesas, negocios relacionados con cripto y otros servicios financieros aplicables.
Por favor, proporciona los detalles de tu negocio y la jurisdicción antes de hacer el pedido para que pueda ajustar el alcance correctamente.
Tipo de negocios:
LLC
•
Limitada
País de destino:
Todo el mundo
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FAQ
Traducción automática
¿Puedes personalizar el manual de AML/KYC para mi negocio?
Sí. Personalizo la documentación según tu modelo de negocio, actividades, clientes y jurisdicción.
¿Trabajas con negocios de MSB y fintech?
Sí. Puedo preparar documentación de AML/KYC para MSB, fintech, negocios de pagos y relacionados.
¿Puedes incluir procedimientos de CDD y EDD?
Sí. Se pueden incluir CDD, EDD, evaluación de riesgos del cliente y procedimientos de incorporación relacionados.
¿Puedes preparar una política de AML/KYC para cripto?
Sí. Cuando sea aplicable, puedo adaptar el marco a actividades relacionadas con cripto o activos virtuales.
¿Puedes actualizar una política de AML existente?
Sí. Envía tu política actual y requisitos, y puedo revisarla y actualizar las secciones relevantes.
