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Crearé tu programa de cumplimiento AML KYC CDD EDD para fintech MSB
Acerca de este Servicio
¿Diriges un negocio de fintech, MSB, pagos, remesas o activos virtuales y necesitas un marco de cumplimiento profesional?
Ayudo a las empresas a organizar políticas y controles prácticos según sus actividades, clientes, países de operación, productos y perfil de riesgo.
Mi servicio puede incluir:
Política de AML y lucha contra el terrorismo
Proceso de verificación de clientes
Política de incorporación de clientes
Marco de evaluación de riesgos
Clasificación de riesgo de clientes
Revisión de clientes de mayor riesgo
Procedimientos de monitoreo de transacciones
Proceso de reporte de actividades sospechosas
Filtrado de PEP y sanciones
Verificación de beneficiarios finales
Requisitos de conservación de registros
Desarrollo de políticas de cumplimiento
Revisión interna de cumplimiento
Evaluación de brechas y plan de acción
Puedo apoyar a las empresas que se preparan para lanzar o mejorar su estructura de cumplimiento, incluyendo MSBs, empresas de fintech, plataformas de pago, negocios de remesas y negocios de activos virtuales.
Envíame tu modelo de negocio, países de operación, servicios, tipos de clientes y estado actual de cumplimiento antes de ordenar para poder determinar el alcance adecuado.
Contáctame ahora para discutir tus requisitos.
Tipo de negocios:
Otros
País de destino:
Todo el mundo
•
Canadá
•
Estados Unidos
Los servicios de formación e inscripción de empresas no se verifican
Fiverr no hace una verificación de los freelancers que ofrecen servicios de formación e inscripción de empresas. Recomendamos hacer una verificación rigurosa de los perfiles de freelancer a través de preguntas y control de sus calificaciones, para garantizar que cumplan con tus requisitos. Los freelancers marcados como "Pro" han completado un proceso de investigación para mayor confianza. Saber más aquí.
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FAQ
Traducción automática
¿Con qué negocios puedes ayudar?
Puedo apoyar a fintechs elegibles, MSBs, negocios de pagos, empresas de remesas, negocios de servicios de dinero y otros negocios financieros regulados o sensibles a cumplimiento.
¿Qué incluye un programa de cumplimiento AML?
Dependiendo del paquete, puede incluir políticas AML/CTF, procedimientos KYC, controles CDD/EDD, evaluación de riesgo de clientes, procedimientos de sanciones/PEP, controles de monitoreo de transacciones, procedimientos de conservación de registros y escalamiento.
¿Puedes crear una política de KYC y CDD?
Sí. Puedo preparar un marco estructurado de KYC/CDD basado en tu modelo de negocio, tipos de clientes, productos y requisitos de cumplimiento aplicables.
¿Puedes crear procedimientos EDD?
Sí. Los procedimientos EDD pueden cubrir clientes de mayor riesgo, recopilación de información mejorada, verificación adicional, consideraciones de fuente de fondos y fuente de riqueza, escalamiento y monitoreo continuo, según el marco aplicable.
¿Puedes preparar una evaluación de riesgo AML?
Sí. Puedo ayudar a estructurar una evaluación de riesgo AML en torno a factores como clientes, productos, geografía, canales de entrega y actividad transaccional.
¿Puedes adaptar el programa de cumplimiento a mi jurisdicción?
Sí. Indícame tu jurisdicción de operación, modelo de negocio, servicios, base de clientes y estado regulatorio antes de ordenar. Los requisitos varían entre jurisdicciones, por lo que personalizo el marco en consecuencia.
