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Brindaré asesoramiento en licencias de criptomonedas y cumplimiento normativo
Consultor en cumplimiento corporativo y regulatorio especializado en negocios internacionales
Soy consultor en cumplimiento corporativo y regulatorio especializado en estructuración de negocios internacionales, formación de empresas. Asesoro a startups, pymes, inversores y organizaciones multi...
Acerca de este Servicio
Brindaré asesoramiento en licencias y cumplimiento para tu negocio de blockchain o criptomonedas
¿Estás lanzando un exchange de criptomonedas, VASP, startup Web3, wallet de criptomonedas, mesa OTC, marketplace de NFT o plataforma de activos digitales? Ofrezco asesoramiento profesional en licencias y cumplimiento en crypto para ayudar a las empresas a cumplir con los requisitos regulatorios y obtener las registraciones y licencias necesarias.
Mis servicios incluyen:
Estrategia de licencias en crypto
Soporte para registro de VASP
Desarrollo de marco de cumplimiento AML/KYC
Orientación sobre cumplimiento de FATF y Travel Rule
Evaluaciones de riesgo de cumplimiento
Redacción de políticas y procedimientos AML
Análisis de brechas regulatorias
Asesoramiento en cumplimiento para exchange de crypto
Soporte en licencias FinTech
Preparación de documentación de cumplimiento
Revisiones de preparación regulatoria
Selección de jurisdicción y hoja de ruta para licencias
Puedo ayudarte con requisitos de licencias en crypto en jurisdicciones como Dubai (VARA), EAU, Lituania, Estonia, Polonia, Canadá, Reino Unido, Suiza, Singapur, Hong Kong, Australia y otras regiones amigables con las criptomonedas.
Ya sea que necesites ayuda para obtener una licencia en crypto, registrar un VASP o crear un programa de cumplimiento AML, puedo asistirte.
FAQ
Traducción automática
¿Garantizas que obtendré la licencia?
Sí
¿El precio del paquete incluye las tasas de presentación gubernamentales?
No. El precio cubre mis servicios de consultoría y la creación de documentos. Todos los costos externos, como tasas de solicitud gubernamentales, asesoría legal local y suscripciones a software de terceros, son pagados por separado por el cliente.
¿Con qué organismos regulatorios estás familiarizado?
Me enfoco principalmente en cumplir con los estándares internacionales establecidos por FATF, y con organismos regulatorios como FinCEN (MSB de EE. UU.), SEC, FINMA y los marcos emergentes de la UE como MiCA.
¿Ayudas con la configuración de la tecnología necesaria (software KYC/AML)?
Sí
