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Haré el registro MSB de fincen, política de cumplimiento AML y licencia de criptomonedas
Acerca de este Servicio
¿Lanzando un exchange de criptomonedas, una billetera digital o una plataforma fintech en el mercado de EE. UU.? ¿Te estás hundiendo por la jerga regulatoria y el miedo a una intervención federal inesperada?
Operar un negocio de criptomonedas no registrado o confiar en una plantilla barata y copiada para AML es la forma más rápida de que congelen tus cuentas bancarias y cierren tus operaciones permanentemente por parte de los reguladores. Si manejas fondos de clientes estadounidenses o activos digitales, la supervisión federal es obligatoria.
Ofrezco servicios directos y a prueba de fallos en cumplimiento regulatorio para negocios de crypto y fintech. No te doy información genérica; construyo una infraestructura de cumplimiento personalizada que cumple con los requisitos de FinCEN y da total confianza a tus socios bancarios.
Lo que gestiono por ti:
Registro MSB en FinCEN: Preparar y presentar electrónicamente tu formulario federal 107 para registrar oficialmente tu entidad como un Money Services Business.
Políticas AML/KYC personalizadas: Redactar programas escritos de anti-lavado de dinero adaptados exactamente a tu modelo de negocio, tokenomics y perfil de riesgo.
Deja de adivinar con las regulaciones financieras. Envíame un resumen rápido de tu modelo de negocio y asegurémonos de que tu cumplimiento esté en orden.
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Tipo de negocios:
LLC
•
Limitada
Tipo de servicio:
Licencias y permisos iniciales
País de destino:
Todo el mundo
•
Canadá
•
Estados Unidos
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Fiverr no hace una verificación de los freelancers que ofrecen servicios de formación e inscripción de empresas. Recomendamos hacer una verificación rigurosa de los perfiles de freelancer a través de preguntas y control de sus calificaciones, para garantizar que cumplan con tus requisitos. Los freelancers marcados como "Pro" han completado un proceso de investigación para mayor confianza. Saber más aquí.
FAQ
Traducción automática
¿El registro MSB en FinCEN es lo mismo que una licencia de transmisor de dinero?
No, y este es el error más común que cometen los fundadores de crypto. El registro MSB en FinCEN es un requisito federal que básicamente informa al gobierno que existes y que estás monitoreando para prevenir el lavado de dinero.
Estoy operando mi negocio de crypto desde fuera de EE. UU. ¿Aún necesito esto?
Si estás registrando clientes ubicados en Estados Unidos, sí. FinCEN requiere que las empresas de servicios de dinero en el extranjero que hagan negocios en EE. UU. se registren, designen un agente en EE. UU. y mantengan un programa AML conforme a las normas, igual que una empresa local.
Dirijo una red de cajeros automáticos de crypto. ¿Me aplica el registro en FinCEN?
Por supuesto. Según la guía de FinCEN, los operadores de quioscos o cajeros automáticos de crypto que intercambian moneda virtual por moneda fiduciaria (o viceversa) son considerados transmisores de dinero y deben registrarse como MSB en un plazo de 180 días desde que comienzan a operar.
¿Cuánto tiempo tarda en aprobarse el registro en FinCEN?
Lo bueno del registro MSB en FinCEN es que no es un proceso de 'aprobación' que toma meses. Es un trámite obligatorio. Una vez que presentamos electrónicamente tu formulario 107 a través del sistema BSA E-Filing, se te considera inmediatamente
¿Garantizas que conseguiré una cuenta bancaria después de esto?
Aunque no puedo garantizar las decisiones internas de un banco externo, tener una política AML personalizada y prueba de tu registro MSB en FinCEN es el mínimo absoluto necesario para conseguir una reunión con un banco que sea amigable con crypto.
¿Esto cubrirá mis requisitos de reporte como SARs y CTRs?
Crearé las políticas operativas detallando exactamente cómo y cuándo debes presentar informes de actividades sospechosas (SARs) y de transacciones en moneda (CTRs) para mantenerte en cumplimiento.
