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Registraré MSB y cumpliré con AML en Canadá según FINTRAC
Acerca de este Servicio
¿Tu negocio de servicios financieros está listo para operar en Canadá pero no estás seguro sobre el registro en FINTRAC, los requisitos de AML, los procedimientos de KYC o las obligaciones de reporte continuo?
Ayudo a MSBs y a MSBs extranjeros elegibles a organizar el camino desde la incertidumbre de cumplimiento hasta un registro en FINTRAC correctamente preparado y un marco práctico de cumplimiento de AML. Primero reviso tu modelo de negocio, servicios, estructura de propiedad y actividades dirigidas a Canadá para determinar los requisitos aplicables de FINTRAC. Luego, te ayudo con el proceso de registro, organizo la información comercial necesaria y desarrollo la documentación de cumplimiento que tu negocio pueda necesitar.
Dependiendo de tu paquete, el soporte puede incluir registro en FINTRAC MSB/FMSB, políticas de cumplimiento de AML, evaluación de riesgos, procedimientos de KYC, documentación del oficial de cumplimiento, marco de capacitación, procedimientos de registro y orientación continua de cumplimiento.
Los requisitos de FINTRAC van más allá del registro, por lo que mi enfoque se centra en ayudarte a entender y organizar toda la imagen de cumplimiento, no solo en presentar un registro.
Importante: el registro en FINTRAC no es una licencia. Comienza tu proceso con FINTRAC hoy mismo.
Tipo de negocios:
LLC
•
Limitada
Tipo de servicio:
Registro estatal de empresas
País de destino:
Todo el mundo
•
Canadá
•
Estados Unidos
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FAQ
Traducción automática
¿FINTRAC emite una licencia de MSB?
No. Este es uno de los puntos más importantes para tus compradores. FINTRAC indica que no emite licencias ni certificados de registro. El registro en FINTRAC significa que el negocio ha cumplido con el requisito legal de registro aplicable, no que FINTRAC aprueba o licencia el negocio.
¿Quién necesita generalmente registrarse en FINTRAC MSB?
Los negocios que ofrecen ciertos servicios pueden estar dentro del marco MSB, incluyendo operaciones de cambio de divisas, remesas o transmisión de fondos, emisión o redención de ciertos instrumentos, comercio en monedas virtuales y ciertos servicios de plataformas de crowdfunding.
¿Puede una empresa extranjera registrarse en FINTRAC?
Potencialmente, sí. FINTRAC distingue entre MSBs canadienses y MSBs extranjeros, siendo estos últimos los FMSBs, que tienen sus propias obligaciones de registro y cumplimiento. La estructura del negocio y cómo sirve a los clientes canadienses son importantes.
¿El registro provincial de MSB reemplaza el registro en FINTRAC?
No. FINTRAC indica que incluso si un MSB está registrado o licenciado a nivel provincial o territorial, aún debe registrarse en FINTRAC cuando se aplican los requisitos federales de MSB.
¿FINTRAC cobra una tarifa por registro?
La guía oficial de registro de FINTRAC indica que no hay tarifa de registro. Por lo tanto, tu precio en Fiverr debe presentarse como tu tarifa por servicio profesional, no como un cargo del gobierno de FINTRAC.
