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Mantendré tu cumplimiento con MSB y gestionaré las renovaciones anuales
Ayudando a fintechs a obtener licencias, cumplir y estar listos para auditorías
Ayudo a fundadores de fintech y negocios de pagos a navegar la regulación de servicios monetarios en EE.UU. desde el primer día. Mis servicios cubren el registro de MSB en FinCEN, diseño de programas ...
Acerca de este Servicio
El cumplimiento no es una tarea de una sola vez, sino una obligación continua. Perder una fecha límite de renovación, un requisito de presentación o una actualización de política puede poner en riesgo tu registro MSB y las relaciones comerciales.
Ofrezco soporte continuo para mantener tu negocio actualizado y listo para auditorías, incluyendo:
- Presentación de renovación de MSB de FinCEN (requisito bienal)
- Revisión y actualización de políticas AML/KYC
- Soporte para presentación de SAR/CTR según sea necesario
- Calendario de cumplimiento y seguimiento de fechas límite
- Monitoreo de cambios regulatorios y ajustes en políticas
- Coordinación de revisión independiente anual
Este servicio está diseñado para negocios que ya tienen un registro MSB y un programa AML/KYC en marcha y necesitan un socio confiable para mantener todo actualizado y evitar sorpresas por fechas límite perdidas o políticas desactualizadas.
Disponible como una sola renovación o como un retainer mensual continuo para soporte de cumplimiento constante.
Envíame un mensaje con tu estado de registro actual y la fecha de renovación antes de ordenar para poder definir el paquete adecuado.
Tipo de negocios:
LLC
•
S-corp
País de destino:
Todo el mundo
•
Reino Unido
•
Estados Unidos
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FAQ
Traducción automática
¿Con qué frecuencia hay que renovar el registro MSB?
FinCEN requiere renovar el registro MSB cada dos años.
¿Necesito esto si ya tengo un programa AML/KYC?
Sí, un programa necesita revisiones periódicas y actualizaciones a medida que cambian tu negocio o las regulaciones. Este servicio lo mantiene actualizado.
¿Se puede configurar como un servicio recurrente?
Sí, el paquete Premium está diseñado como un retainer mensual para soporte de cumplimiento continuo.
¿Qué pasa si pierdo una fecha límite de renovación?
Podrías perder tu estatus registrado, lo que puede afectar las relaciones bancarias y el estado legal de operación. Puedo ayudarte a volver a encarrilarte, pero cuanto antes, mejor.
