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Diseñaré tu programa de cumplimiento AML KYC para negocios fintech
Ayudando a fintechs a obtener licencias, cumplir y estar listos para auditorías
Ayudo a fundadores de fintech y negocios de pagos a navegar la regulación de servicios monetarios en EE.UU. desde el primer día. Mis servicios cubren el registro de MSB en FinCEN, diseño de programas ...
Acerca de este Servicio
¿Registrado como un MSB? El siguiente paso obligatorio es un programa escrito de cumplimiento AML/KYC requerido por la Ley de Secreto Bancario para negocios de servicios de dinero, plataformas de pago y empresas de criptomonedas que operan en los EE. UU.
Construyo un programa completo de AML/KYC listo para reguladores, adaptado a tu modelo de negocio, que incluye:
- Política escrita de AML y manual de procedimientos
- Programa de identificación del cliente (CIP) y procedimientos de KYC
- Evaluación de riesgos y marco de clasificación de riesgo del cliente
- Procedimientos para informes de actividades sospechosas (SAR) y informes de transacciones en moneda (CTR)
- Designación de un oficial de cumplimiento y esquema de capacitación
Este programa está diseñado para resistir la revisión de reguladores, bancos asociados y procesadores de pagos, algo fundamental para abrir cuentas bancarias comerciales y pasar la diligencia debida de los socios.
¿Ya tienes registro como MSB? Este es tu siguiente paso natural. ¿Necesitas registrarte primero? Revisa mi gig de Registro MSB.
Envíame un mensaje con el modelo de tu negocio (cripto, remesas, procesamiento de pagos, etc.) antes de ordenar para poder definir el paquete adecuado.
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FAQ
Traducción automática
¿Necesito esto si ya estoy registrado como MSB?
Sí, el registro como MSB y un programa de AML/KYC son dos requisitos legales diferentes. Solo registrarse no cumple con tus obligaciones de cumplimiento.
¿Esto me ayudará a abrir una cuenta bancaria de negocio?
Un programa sólido de AML/KYC suele ser requerido por los bancos y socios de pago durante la incorporación, así que sí, apoya directamente ese proceso.
¿Puedes personalizar esto específicamente para negocios de cripto?
Sí, adapto la evaluación de riesgos y los procedimientos a tu modelo de negocio específico (cripto, remesas, pagos, etc.).
