Escribiré tus procedimientos de sanciones AML, filtrado de PEP y medios adversos

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Esther
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write your aml sanctions, pep screening and adverse media procedures
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Acerca de este Servicio

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No revisar adecuadamente a tus usuarios contra listas de vigilancia globales es una de las formas más rápidas de incurrir en multas federales millonarias. Ya seas un MSB, un exchange de criptomonedas o una pasarela de pagos, simplemente verificar un nombre en una base de datos no es suficiente. Debes tener un procedimiento operativo documentado que detalle exactamente cómo tu empresa maneja las sanciones, las personas políticamente expuestas (PEPs) y los hallazgos de medios adversos


Redacto manuales de filtrado de nivel institucional que brindan a tus analistas de cumplimiento instrucciones explícitas, paso a paso, para gestionar alertas de listas de vigilancia de alto riesgo y defender tus decisiones ante los reguladores.


Lo que cubren mis manuales de filtrado:

  • Protocolos de sanciones: Flujos de trabajo para la revisión y bloqueo en listas de vigilancia de OFAC, UE, ONU y HMT.
  • Identificación de PEP: Procedimientos para identificar figuras políticas, sus asociados cercanos (RCAs) y aplicar las restricciones necesarias.
  • Resolución de falsos positivos: La metodología exacta de revisión que los analistas deben usar para descartar legalmente una coincidencia de nombre.
  • Estrategias de medios adversos: Reglas para la revisión de noticias negativas y análisis de riesgo reputacional.


Asegura tu perímetro de incorporación. Envíame un mensaje para discutir tus herramientas de filtrado actuales.



Conoce a Esther

Esther

KYC KYB Onboarding Procedures And AML Operations Specialist

  • DeEstados Unidos
  • Miembro desdejun 2026

  • Idiomas

    Inglés
Regulatory compliance is only as good as its operational execution. Beyond high-level AML policies, B2B fintechs, Web3 platforms, and MSBs require explicit, step-by-step technical blueprints for client onboarding. I build actionable verification frameworks that satisfy both corporate banking partners and global regulators. My documentation maps out precise workflows for Ultimate Beneficial Owner (UBO) unwrapping, complex corporate structure verification, corporate risk-scoring, Enhanced Due Diligence (EDD) triggers, and real-time transaction monitoring.

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