Escribiré procedimientos personalizados de onboarding KYC KYB y manuales de AML

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Esther
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Acerca de este Servicio

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Ya no basta con tener una política general de AML. Los socios bancarios de nivel 1 y los reguladores exigen ver tus flujos de trabajo operativos exactos para verificar usuarios y entidades corporativas. Si tu equipo de cumplimiento, operaciones o ingeniería carece de un manual de reglas claro y paso a paso para el onboarding, corres el riesgo de exponer tu plataforma a empresas fachada ilícitas, multas regulatorias severas y cierres bancarios repentinos.

Soy Nyisha, tu especialista en operaciones de AML. Elaboro manuales de procedimientos altamente técnicos y personalizados de KYC/KYB adaptados a las realidades operativas de tus plataformas, brindando a tu equipo un plan de acción completo para la gestión diaria de riesgos.

Lo que manejo:

  • Flujos de trabajo de onboarding KYC: Verificación paso a paso del cliente, recopilación de documentos y protocolos de comprobación de vitalidad.
  • Arquitectura KYB corporativa: Procedimientos definitivos para verificar registros corporativos y desglosar a los Beneficiarios Finales (UBOs).
  • Matrices de puntuación de riesgo: Definición de parámetros de riesgo bajo, medio y alto para clientes empresariales.
  • Debida diligencia mejorada (EDD): Procedimientos detallados para activar y gestionar escaladas de alto riesgo.

Construye una defensa de nivel institucional. Contáctame para discutir la arquitectura de tu software antes de hacer el pedido.

Conoce a Esther

Esther

KYC KYB Onboarding Procedures And AML Operations Specialist

  • DeEstados Unidos
  • Miembro desdejun 2026

  • Idiomas

    Inglés
Regulatory compliance is only as good as its operational execution. Beyond high-level AML policies, B2B fintechs, Web3 platforms, and MSBs require explicit, step-by-step technical blueprints for client onboarding. I build actionable verification frameworks that satisfy both corporate banking partners and global regulators. My documentation maps out precise workflows for Ultimate Beneficial Owner (UBO) unwrapping, complex corporate structure verification, corporate risk-scoring, Enhanced Due Diligence (EDD) triggers, and real-time transaction monitoring.

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