Haré un borrador de la documentación KYB para incorporación de socios, agentes y comerciantes

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Reg Shield

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Especialista en fintech y cumplimiento AML

RegShield ofrece desarrollo profesional de SOP, documentación de flujos de trabajo y soluciones de cumplimiento para startups fintech, negocios de servicios y empresas en crecimiento. Nuestros servic...

Acerca de este Servicio

Ayudo a empresas fintech, MSB, EMI, SPI y de pagos a crear programas de incorporación de socios, agentes y comerciantes que cumplan con las normativas.

Con más de 8 años de experiencia práctica en cumplimiento AML/KYC/KYB y operaciones fintech en entornos regulados en Reino Unido, diseño controles de incorporación, plantillas de documentación KYB, modelos de puntuación de riesgo y flujos de aprobación que resisten la revisión de reguladores y auditores.

Lo que entrego:

Listas de verificación y SOPs para la incorporación de socios/agentes/comerciantes
- Plantillas de documentación KYB (verificación de entidad, identificación de UBO, fuente de fondos)
- Criterios de puntuación de riesgo y diseño del flujo de aprobación
- Política de incorporación alineada con las expectativas regulatorias AML/CFT

Hablemos de tus brechas en la incorporación antes de que hagas tu pedido, para poder definir esto con precisión para tu negocio.