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Crearé flujos de trabajo y procedimientos operativos estándar para kyc, kyb, cdd, edd, aml
Especialista en fintech y cumplimiento AML
RegShield ofrece desarrollo profesional de SOP, documentación de flujos de trabajo y soluciones de cumplimiento para startups fintech, negocios de servicios y empresas en crecimiento.
Nuestros servic...
Acerca de este Servicio
¿Necesitas un proceso profesional de integración KYC/KYB para tu fintech, remesas, EMI, SPI, PSP o negocio de servicios financieros?
Te ayudaré a diseñar flujos de trabajo de incorporación de clientes claros y prácticos que mejoren el cumplimiento, reduzcan riesgos operativos y apoyen el crecimiento del negocio.
Los servicios incluyen:
- Diseño del proceso de incorporación KYC
- Marco de verificación KYB
- Flujos de trabajo de diligencia debida del cliente (CDD)
- Procedimientos de diligencia debida mejorada (EDD)
- Recorrido de verificación del cliente
- Marco de incorporación basado en riesgos
- Diseño de flujos de cumplimiento
- Procesos de incorporación de agentes
- SOPs y documentación de procesos
- Controles de riesgos operativos
- Adecuado para:
- Startups fintech
- Proveedores de servicios de pago (PSPs)
- Empresas de remesas
- Empresas EMI y SPI
- Carteras digitales
- Negocios de servicios financieros
Ya sea que estés creando un nuevo proceso de incorporación o mejorando uno existente, puedo ayudarte a crear flujos de trabajo estructurados y eficientes adaptados a tu modelo de negocio.
Por favor, contáctame antes de hacer un pedido para requisitos personalizados.
Tipo de negocios:
Startups
•
PYME
Sector:
Crypto y Blockchain
•
Servicios financieros
•
Software
Mi porfolio
Otros servicios de Consultoría de negocios que ofrezco
FAQ
Traducción automática
¿Qué incluye tu servicio de incorporación KYC/KYB?
Puedo diseñar flujos de trabajo de incorporación KYC, marcos de verificación KYB, procedimientos de CDD y EDD, recorridos de incorporación del cliente, flujos de cumplimiento y documentación de procesos para negocios fintech y de servicios financieros.
¿Proporcionas soluciones KYC y KYB para startups fintech?
Sí. Trabajo con startups fintech, PSPs, empresas de remesas, EMI, SPI, carteras digitales y otros negocios de servicios financieros que requieren procesos de incorporación de clientes conformes.
¿Puedes personalizar el flujo de incorporación para mi negocio?
Por supuesto. Cada flujo de trabajo de KYC, KYB, CDD, EDD y cumplimiento se adapta a tu modelo de negocio, productos, servicios, tipos de clientes y requisitos operativos.
¿Puedes mejorar mi proceso actual de KYC o KYB?
Sí. Puedo revisar tu proceso actual de incorporación de clientes, identificar brechas de cumplimiento, riesgos operativos e ineficiencias, y luego ofrecer recomendaciones y un flujo de trabajo mejorado.
¿Qué información necesitas antes de iniciar el proyecto?
Normalmente necesito una breve descripción de tu negocio, servicios, clientes objetivo, países de operación y cualquier proceso existente de KYC, KYB, incorporación, cumplimiento o gestión de riesgos que ya tengas en marcha.
