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Realizaré una verificación de antecedentes de una persona o empresa en México
Verificaciones de antecedentes y due diligence en México
Verifico personas y empresas en México para clientes que necesitan tomar una decisión: contratar a alguien, aprobar un proveedor, extender crédito o firmar un contrato de arrendamiento.
ReferenceChec...
Acerca de este Servicio
Verifico personas y empresas en México para clientes que necesitan tomar una decisión: contratar a alguien, aprobar un proveedor, extender crédito o firmar un contrato de arrendamiento. ReferenceCheck MX ha estado haciendo esto desde 2010 para empresas de staffing en EE.UU., clubes privados y bufetes de abogados.
LO QUE RECIBES
Un informe escrito que muestra qué se verificó, qué devolvieron cada una de las fuentes y el nivel de evidencia detrás de cada hallazgo. Termina con los puntos pendientes: lo que aún no se ha resuelto y lo que lo cerraría. Los hechos con su fuente, y la decisión queda en tus manos. En inglés o en español.
FUENTES
Registros oficiales de identidad, CURP y RFC. Registros del IMSS para historial laboral. Registro del Ministerio de Educación para títulos y licencias. Registros judiciales en 32 estados. Listas negras del SAT, OFAC, ONU, UE, Reino Unido y Banco Mundial. Registro corporativo de participaciones accionarias. Fuentes abiertas.
ANTES DE PEDIR
Cada verificación se realiza con la autorización firmada del sujeto. Te envío el formulario de consentimiento y comenzamos una vez que lo recibo. Los documentos del candidato se manejan por correo electrónico.
Primero envíame un mensaje con el perfil para confirmar el alcance y el tiempo.
Los servicios de investigación solo se harán de forma online o virtual.
Estos servicios solo están permitidos para fines comerciales. No se permite recopilar datos privados que no sean accesibles a través de fuentes online.
FAQ
Traducción automática
¿Puedes verificar a alguien sin decírselo?
No. Cada verificación se realiza con la autorización firmada del sujeto. Te envío el formulario de consentimiento, ellos lo firman y comenzamos una vez que lo recibo. Esto te protege tanto a ti como a ellos: un informe sin consentimiento no se puede usar en decisiones de contratación o acuerdo.
¿Qué necesitas de mí para empezar?
El nombre completo del sujeto, fecha de nacimiento y una copia de su identificación, además del formulario de consentimiento firmado. Para historial laboral también necesito su número de seguro social. Para una empresa, basta con el RFC para comenzar. Envía los documentos por correo electrónico, no por chat.
¿Verificas tanto empresas como personas?
Sí. Las verificaciones de empresas cubren constitución, capital, accionistas y representantes legales con sus poderes registrados, situación fiscal, listas de sanciones, litigios y registro en REPS. Para un informe completo de due diligence corporativa, envíame un mensaje para una oferta personalizada.
¿Qué pasa si no aparece nada o no se puede confirmar un registro?
Recibes el informe de todas formas y así se indica claramente. Si un registro judicial coincide con el nombre pero no se puede atribuir a tu sujeto, se reporta como una coincidencia de nombre con la razón por la que queda abierto. La ausencia de hallazgos se reporta como lo que devolvieron las fuentes, no como un registro limpio.
