Haré kyc, empresa de diligencia debida e investigación de directores.

El lavado de dinero, la financiación del terrorismo y las actividades comerciales fraudulentas son las principales preocupaciones del mundo empresarial en los últimos días. De hecho, las principales multinacionales del mundo se enfrentan a estas amenazas cada año, incluso teniendo que pagar multas millonarias.

Caso 1: Supongamos que usted ha invertido en una empresa nueva sin conocer los antecedentes o el estado de la misma y luego se da cuenta de que la empresa es una empresa fraudulenta o clon.

Caso 2: Deseas comenzar a construir una relación con una empresa/inversionista, pero no conoces exactamente los antecedentes/situación actual de la empresa/inversionista.

Estoy aquí para ayudarle a conocer los antecedentes de sus clientes, los antecedentes de su empresa y los antecedentes de sus directores evaluando el riesgo antes de iniciar un trato comercial o para asegurar su inversión.

Servicios para usted:

Investigación jurídica

Verificación general de antecedentes

Comprobación de noticias negativas

Director de Investigación e Informes

Análisis de antecedentes de una empresa y directores/propietarios

Evaluación de riesgos relacionados con KYC, AML y sanciones

Análisis de la lucha contra la financiación del terrorismo (FTC)

Revisión de la política de evaluación de riesgos

Rastrear empresas o individuos corruptos y fraudulentos.

Por favor, golpéame antes de realizar un pedido.