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Redactaré políticas de cumplimiento AML KYC, auditoría y capacitación.
Consultor en cumplimiento AML KYC, redactor de políticas y especialista en planes de negocio regulatorios
Ayudo a negocios de cripto, fintech y pagos a cumplir con los requisitos de AML/CFT y KYC mediante documentación lista para reguladores para licencias, responsabilidades de AMLRO y cumplimiento contin...
Nivel 2
Ha cumplido con los criterios de alto rendimiento y tiene un historial comprobado de cumplimiento de las expectativas de los clientes.
Acerca de este Servicio
Con un doctorado en Finanzas, ACFA, certificación parcial de ACCA, ex miembro de PWC y más de 15 años de experiencia, diseño políticas personalizadas de prevención del lavado de dinero, KYC, CFT y fraude, que cuentan con la confianza de los reguladores. He apoyado a MSB, startups de criptomonedas y empresas fintech en EE. UU., Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Panamá, Jamaica y Arabia Saudita, garantizando el cumplimiento normativo y la preparación para auditorías. Me especializo en la creación de marcos estratégicos y prácticos para la aprobación regulatoria, la concesión de licencias comerciales y la mitigación de riesgos.
Lo que ofrezco:
- Políticas AML/CFT, KYC, Sanciones y OFAC
- Sistemas de prevención de fraude y controles internos
- Planes de negocio de licencias de MSB, presupuestos de cumplimiento
- Alineación regulatoria: FinCEN, FCA, SAMA, CBUAE, GAFI, ISO 37001, 37301, 20022
- Políticas de continuidad de negocio y gestión de riesgos
- Marcos de privacidad, mantenimiento de registros y gobernanza
¿Por qué elegirme?
- Con respaldo de doctorado, más de 100 proyectos de cumplimiento entregados
- Políticas aprobadas en sectores de alto riesgo, incluidos los de criptomonedas y los MSB
- Planes de negocios centrados en licencias MSB, cumplimiento y atractivo para inversores
- Clientes de todo el mundo confían en nosotros para obtener soluciones prácticas y listas para auditoría
Convirtamos su cumplimiento y estrategia de negocio en una ventaja competitiva.
Contácteme para obtener las mejores soluciones de cumplimiento.
Mi porfolio
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FAQ
Traducción automática
¿Qué hace que su servicio sea diferente de los demás?
Con un doctorado en Finanzas y una amplia investigación sobre prevención del lavado de dinero y corrupción corporativa, aporto un profundo conocimiento de los aspectos teóricos y prácticos del cumplimiento normativo. Mis soluciones personalizadas están diseñadas para satisfacer las necesidades únicas de cada institución.
¿Cómo garantizar que las políticas se alineen con los estándares internacionales?
Me aseguro de que las políticas se alineen con los estándares ISO clave (ISO 37001, ISO 20022, ISO 37301, ISO 8583, BS ISO 32210) y las regulaciones globales AML, KYC y CFT, incluidas las pautas del GAFI, para garantizar un cumplimiento integral.
¿Cómo apoyan sus políticas a las startups Fintech y de criptomonedas?
Mis políticas están diseñadas para satisfacer las necesidades de cumplimiento normativo de las startups fintech y de criptomonedas, garantizando el cumplimiento de las regulaciones AML, KYC y CFT. Facilitan la gestión de riesgos, la prevención del fraude, la monitorización de transacciones y la presentación de informes regulatorios, alineándose con estándares globales como el GAFI, la BSA y el PCMLTFA.
¿Las empresas emergentes de tecnología financiera tienen requisitos AML/KYC diferentes que los de los bancos tradicionales?
Sí, las startups de tecnología financiera a menudo enfrentan desafíos de cumplimiento únicos debido a la incorporación digital, las transacciones transfronterizas y la evolución de las regulaciones. Mis políticas abordan estas necesidades incorporando enfoques basados en el riesgo, la verificación de identidad digital y la monitorización de transacciones en tiempo real para garantizar la plena comunicación.
Reseñas
17 comentarios sobre este Servicio
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Desglose de calificaciones
- Nivel de comunicación del Freelancer
- Calidad de la entrega
- Valor de la entrega
Ordenar por
Más relevante
I 
ihyder
Pakistán
Quick responses and quick delivery
USD400-USD600
Precio
10 días
Tiempo
Útil?S simpliceessou
Cliente recurrente
Estados Unidos
had the pleasure of working with Dr. Qz on KYC and AML compliance matters, and I was extremely impressed with his professionalism, expertise, and attention to detail. He demonstrated a deep understanding of regulatory requirements and provided clear, practical guidance that made the entire process much...
USD200-USD400
Precio
8 días
Tiempo
Q 
Respuesta del Freelancer
Útil?S silvialee18
Cliente recurrente
Hong Kong
Very good work and very efficient !
USD200-USD400
Precio
6 días
Tiempo
Útil?S silvialee18
Cliente recurrente
Hong Kong
great work and know my needs !
USD200-USD400
Precio
6 días
Tiempo
Útil?G gabbywils
Cliente recurrente
India
Dr. is very professional and attentive to detail. Worth it. Finished work before the timeline.
USD800-USD1,000
Precio
3 semanas
Tiempo
Q Respuesta del Freelancer
Útil?
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