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Escribiré políticas de AML KYC para proveedores de servicios de activos virtuales.
Consultor de AML KYC con doctorado para licencias y revisiones de cumplimiento en VASP Fintech
Ayudo a negocios de cripto, fintech y pagos a cumplir con los requisitos de AML/CFT y KYC mediante documentación lista para reguladores para licencias, responsabilidades de AMLRO y cumplimiento contin...
Nivel 2
Ha cumplido con los criterios de alto rendimiento y tiene un historial comprobado de cumplimiento de las expectativas de los clientes.
Acerca de este Servicio
Ayudo a empresas de fintech, regtech y cripto en todo el mundo a construir marcos claros y listos para auditoría de AML/CFT y KYC que los reguladores puedan aprobar y con los que los equipos puedan trabajar realmente.
Mi trabajo apoya modelos modernos de activos virtuales, incluyendo intercambios, custodia y wallets, pagos, préstamos, emisión de tokens y tokenización en activos respaldados, utilidad, pagos, gobernanza y tokens híbridos. Cada marco está basado en riesgos y diseñado en torno a tus productos, clientes y flujos de transacción reales.
Lo que obtienes
- Conjunto completo de políticas de AML/CFT y KYC
- Evaluación de riesgos y marco de incorporación de clientes
- Documentación de gobernanza y cumplimiento
- Archivos listos para reguladores y para la junta
Enfoque regulatorio
Basado en los estándares de FATF y las mejores prácticas globales, con mapeo específico por jurisdicción cuando es necesario en la UE, Reino Unido, EE. UU., GCC y otros centros financieros. Esto mantiene tu cumplimiento flexible a medida que creces.
Por qué elegirme
- Doctorado en Finanzas con más de 10 años en cumplimiento de AML y cripto
- Experiencia en múltiples entornos regulatorios
- Sin plantillas. Cada marco se construye para tu negocio
El cumplimiento que apoya el crecimiento, no papeleo que te ralentiza.
Mi porfolio
Otros servicios de Consultoría de negocios que ofrezco
FAQ
Traducción automática
¿Proporcionas políticas de AML/KYC para startups de criptomonedas?
¡Sí! Me especializo en cumplimiento de AML, CFT y KYC para startups de criptomonedas alineadas con las regulaciones de VARA (Emiratos Árabes Unidos), SAMA (KSA) y QCB (Catar).
¿Las políticas serán personalizadas para mi negocio y país?
¡Por supuesto! Adapto todas las políticas de AML/CFT, KYC y riesgos para satisfacer las necesidades específicas de tu negocio y los requisitos de cumplimiento regionales (por ejemplo, SAMA, CBUAE, QCB, FATF).
¿Puedes ayudar con el cumplimiento de FATF y las evaluaciones de riesgos?
¡Sí! Me aseguro de que las políticas cumplan con las recomendaciones de FATF y ayudo con las evaluaciones de riesgos, monitoreo de transacciones y reporte de actividades sospechosas para un cumplimiento total.
¿Proporcionas políticas de Anti-Soborno y Prevención de Fraudes?
¡Sí! Desarrollo políticas de Anti-Soborno, Anti-Corrupción (ABAC) y Prevención de Fraudes alineadas con ISO 37001, FATF y regulaciones regionales (SAMA, CBUAE, QCB).
¿Puedes ayudar con controles internos para el cumplimiento de AML/CFT?
¡Por supuesto! Diseño marcos de control interno para AML/CFT, que incluyen evaluaciones de riesgos, monitoreo de transacciones, mecanismos de reporte y estructuras de gobernanza para garantizar el cumplimiento regulatorio.
