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Desarrollaré la hoja de ruta regulatoria y de cumplimiento para el lanzamiento de tu producto fintech
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Acerca de este Servicio
Lanzar un producto fintech requiere más que construir tecnología. Necesitas la estructura regulatoria adecuada, modelo bancario, flujo de fondos, marco de cumplimiento y estrategia de implementación.
Ayudo a los fundadores de fintech a convertir un concepto de producto en una hoja de ruta de lanzamiento regulatoria y de cumplimiento práctica.
Soy abogado y asesor en regulación y cumplimiento fintech con más de 10 años de experiencia trabajando con servicios financieros, pagos, valores, activos digitales, MSBs, relaciones bancarias, AML/KYC y productos financieros regulados.
Puedo asistir con:
- Requisitos regulatorios y de licencias
- Modelos de banco patrocinador y BaaS
- Consideraciones sobre transmisión de dinero y MSB
- Arquitectura de producto y flujo de fondos
- Controles AML, KYC, KYB y sanciones
- Monitoreo de transacciones y controles contra fraude
- Requisitos tecnológicos de cumplimiento
- Preparación bancaria y diligencia debida
- Personal de cumplimiento y modelos operativos
- Secuenciación y implementación del lanzamiento
Trabajo con plataformas de pago, wallets, neobancos, finanzas embebidas, préstamos, stablecoins, crypto, marketplaces, remesas, pagos B2B y otros productos fintech.
Por favor, envíame un mensaje antes de ordenar para asegurarme de que soy la opción adecuada para tus necesidades.
Campo del derecho:
Negocios (corporativos)
Los servicios de consultoría jurídica no se revisan
Ten en cuenta que este servicio no pasa por un proceso de revisión. Te recomendamos enviar un mensaje al freelancer y verificar todos los detalles necesarios antes de hacer el pedido. Los freelancers Pro de esta categoría han pasado por un proceso de selección. Puedes ver más detalles aquí.
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FAQ
Traducción automática
¿Con qué tipos de empresas fintech trabajas?
Puedo asistir a empresas de pagos, wallets digitales, neobancos, negocios de finanzas embebidas, empresas de remesas, marketplaces, plataformas de pagos B2B, productos de préstamos, negocios de stablecoins, empresas de crypto, plataformas SaaS financieras y otros productos financieros regulados.
¿Puedes decirme si necesito licencias?
Sí. Las consideraciones de licencias pueden evaluarse como parte de la estrategia regulatoria. Dependiendo del producto, esto puede implicar transmisión de dinero, registro de MSB, préstamos, valores, banca u otros requisitos federales o estatales.
¿Puedes ayudarnos a determinar si usar un banco patrocinador o obtener nuestras propias licencias?
Sí. Esto es una parte importante de la estrategia de lanzamiento fintech. Puedo revisar el modelo de negocio, movimiento de fondos, relaciones con clientes, servicios propuestos, geografía y planes de crecimiento para ayudar a determinar una arquitectura regulatoria adecuada.
¿Puedes ayudarnos a encontrar un banco patrocinador o un proveedor de BaaS?
La estrategia y preparación con bancos socios puede incluirse en el Gig. La búsqueda activa de bancos, outreach, gestión de diligencia, negociaciones o implementación son tareas mayores y pueden gestionarse mediante una oferta personalizada.
¿Preparas políticas AML y KYC?
Sí. Los programas completos de AML/CFT, procedimientos KYC/KYB, políticas de sanciones, procedimientos de monitoreo de transacciones, evaluaciones de riesgo y documentación de cumplimiento relacionada pueden prepararse mediante un acuerdo personalizado separado.
¿Puedes revisar nuestro flujo de fondos?
Sí. El flujo de fondos suele ser una de las partes más importantes del análisis regulatorio fintech. Puedo evaluar cómo entran, se mueven y salen los fondos de tu plataforma e identificar problemas regulatorios, bancarios, de cumplimiento y operativos.
¿Puedes trabajar con negocios de crypto o stablecoins?
Sí. Trabajo con modelos de negocio de activos digitales, incluyendo pagos en crypto, stablecoins, productos tokenizados y infraestructura financiera relacionada. Estos proyectos a menudo requieren análisis regulatorio adicional, así que por favor envíame un mensaje antes de ordenar.
¿Puedes ayudar con un fintech ya lanzado?
Sí. El servicio también puede usarse para empresas que están preparando el lanzamiento de un nuevo producto, cambiar de banco, entrar en nuevos mercados, reestructurar su modelo regulatorio, obtener licencias o fortalecer su infraestructura de cumplimiento.
¿Incluye esta Gig presentaciones regulatorias o introducciones a bancos?
No, a menos que se incluya específicamente en una oferta personalizada. Los paquetes estándar se centran en evaluación, estrategia, arquitectura y planificación de lanzamiento. Presentaciones, búsqueda activa de bancos, desarrollo de políticas, implementación y asesoría continua se gestionan por separado.
¿Debo comunicarme con usted antes de realizar el pedido?
Sí, siempre.
