Recomendaré consultoría de AML KYC sanciones

Soy un especialista certificado en AML (antimoneda y sanciones) por ACAMS con más de 12 años de experiencia en el campo del cumplimiento de delitos financieros.

Con un historial comprobado en "Monitoreo de Transacciones, Cumplimiento de Sanciones, Lavado de Dinero por Comercio, Verificación de Nombres y Sanciones, CDD/KYC de Clientes, Banca sin sucursales, Implementación de Software, Pruebas de Sistemas, UAT de informes y escenarios nuevos, Análisis de Brechas y Aseguramiento de Calidad, capacitaciones en sucursales, en resumen, cubrió casi todas las áreas del cumplimiento de delitos financieros.

Tengo buen dominio de las mejores prácticas locales e internacionales y una asignación corta en HBL UAE, autorizada por la alta dirección. Tuve la oportunidad de analizar una cartera variada y un mercado diverso, lo que me brindó exposición tanto nacional como extranjera.

·       Artículo sobre cumplimiento en delitos financieros.

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