Explorar las categorías
Explora
Fiverr Pro
Español
$
USD
Redactaré un manual completo de cumplimiento de VASP en crypto
Abogado licenciado en EE.UU., experto en venture capital y derecho corporativo
Soy Paul M. Knight (Bar #295821), un abogado licenciado en EE.UU. especializado en venture capital, finanzas corporativas y derecho de private equity. Con amplia experiencia en navegar regulaciones co...
Acerca de este Servicio
Operar como un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP) requiere cumplir estrictamente con los estándares regulatorios globales. Para obtener licencias operativas, mantener relaciones bancarias y aprobar auditorías regulatorias, necesitas un Manual de Cumplimiento de VASP completo.
Como abogado licenciado en EE. UU. (Bar #295821), me especializo en marcos regulatorios de Web3. Redactaré un manual de VASP de primera calidad y personalizado que sirva como la guía operativa para tu departamento de cumplimiento.
Este manual incluye:
Definiciones regulatorias de VASP y alcance operativo
Rol y responsabilidades del Chief Compliance Officer (CCO)
Evaluación interna de riesgos y estrategias de mitigación
Requisitos de registro, protección de datos y privacidad
Protocolos de reporte regulatorio y preparación para auditorías
Requisitos de capacitación en cumplimiento para empleados
Ya sea que estés lanzando un exchange centralizado, una pasarela de pago en crypto o una plataforma de activos tokenizados, este manual proporciona la infraestructura legal requerida por las jurisdicciones de primer nivel.
Posiciona tu VASP para el éxito a largo plazo y la aprobación regulatoria. Haz tu pedido ahora.
Los servicios de consultoría jurídica no se revisan
Ten en cuenta que este servicio no pasa por un proceso de revisión. Te recomendamos enviar un mensaje al freelancer y verificar todos los detalles necesarios antes de hacer el pedido. Los freelancers Pro de esta categoría han pasado por un proceso de selección. Puedes ver más detalles aquí.
FAQ
Traducción automática
¿Qué negocios califican como VASP?
Cualquier negocio que realice intercambios entre activos virtuales y fiat, transfiera activos virtuales o administre activos digitales en custodia.
¿Este manual me ayudará a obtener una licencia de VASP?
Sí. Un manual de cumplimiento completo es un requisito obligatorio para casi todas las solicitudes de licencia de VASP a nivel mundial.
¿Incluyes roles internos de cumplimiento?
Sí, el manual detalla las obligaciones específicas, líneas de reporte y tareas diarias de tu equipo de cumplimiento y CCO.
¿Puedo usar esto en jurisdicciones globales?
El manual está redactado siguiendo los estándares internacionales de FATF, lo que lo hace altamente adaptable para licencias en Europa, EE. UU., Dubai (VARA) y otros lugares.
¿En qué se diferencia esto de una política de AML?
Una política de AML se enfoca en la prevención del crimen financiero, mientras que un manual de VASP regula toda la cultura de cumplimiento, auditorías, capacitación y riesgos operativos de la empresa.
