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Proporcionaré servicios profesionales de licencias financieras.
Especialista en cumplimiento AML, KYC, CDD, redacción de políticas y procedimientos
Soy un gerente de cumplimiento con más de 12 años de experiencia en servicios financieros, lucha contra el lavado de dinero y cumplimiento regulatorio. Ofrezco soluciones de políticas y procedimientos...
Acerca de este Servicio
¡Hola y bienvenido a mi Gig!
Soy Owais Ahmed Qureshi, aquí puedo ayudarte con consultas relacionadas con licencias financieras.
¿Quién soy?
Soy un oficial de cumplimiento AML profesional con más de 8 años de experiencia en el sector financiero, especialmente en lavado de dinero. Tengo una maestría en Banca y Finanzas y he realizado muchos proyectos estableciendo departamentos de cumplimiento y AML, ayudándolos con temas de licencias.
¿Cómo puedo ayudarte?
Ahora que me conoces, puedo explicarte en qué puedo ayudarte:
- Cumplir con los requisitos regulatorios
- Correspondencia técnica con el regulador
- Redacción de políticas y procedimientos
- Desarrollar la estructura organizacional según los requisitos
- Ayudarte a cumplir con los requisitos AML
- Guiarte sobre cómo cumplir con las expectativas del regulador
- Brindar asesoría relacionada con los requisitos de licencias financieras para startups financieras
- Ser tu mentor empresarial para abordar todos los requisitos regulatorios
¿Qué puedes esperar de mí?
- 100% satisfacción del cliente
- Soluciones 100% personalizadas
- Respuesta rápida al 100%
- Flexibilidad en ofertas y soluciones según lo que desees
La solución puede ser para todos los proveedores de servicios financieros (startups y expansión de negocios a nivel mundial)
Mi porfolio
FAQ
Traducción automática
¿Puedes ayudarme a cumplir con los requisitos regulatorios?
¡Sí! Definitivamente te ayudaré a cumplir con los requisitos del regulador
¿Puedes ayudarme a comunicarme con el regulador?
¡Sí! Te guiaré sobre cómo abordar al regulador y anticipar cuál será el próximo paso.
¿Puedes ayudarme a diseñar la estructura organizacional?
¡Sí! Te proporcionaré la estructura organizacional, como cuántos departamentos se esperan y su importancia según el regulador, además de un organigrama y las políticas y procedimientos importantes que son los requisitos mínimos del regulador.
¿Tienes experiencia previa relacionada con esta actividad?
¡Sí! Tengo más de 9 años de experiencia y he realizado más de 15 proyectos en los últimos 2 años.
Reseñas
2 comentarios sobre este Servicio
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- Nivel de comunicación del Freelancer
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Más relevante
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serviceontheweb
Reino Unido
Excellent work
Hasta USD50
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3 días
Tiempo
O 
Respuesta del Freelancer
Útil?S 
sabunnie
Sudáfrica
Perfect seller and completely happy with their work, will definitely use their services again
USD200-USD400
$
4 días
Tiempo
O Respuesta del Freelancer
Útil?
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