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Proporcionaré soluciones contra el lavado de dinero aml kyc y cdd
Especialista en cumplimiento AML, KYC, CDD, redacción de políticas y procedimientos
Soy un gerente de cumplimiento con más de 12 años de experiencia en servicios financieros, lucha contra el lavado de dinero y cumplimiento regulatorio. Ofrezco soluciones de políticas y procedimientos...
Acerca de este Servicio
Hola y bienvenido a mi servicio!!!
Soy Owais Ahmed Qureshi, aquí puedo ayudarlo con consultas relacionadas con AML/CFT/CPF (lucha contra el lavado de dinero, lucha contra el terrorismo financiero y lucha contra el financiamiento de la proliferación).
¿Quien soy?
Soy un oficial de cumplimiento de AML profesional con una experiencia de más de 8 años en el sector financiero, especialmente en lavado de dinero. Tengo una maestría en banca y finanzas y he realizado muchos proyectos estableciendo departamentos de cumplimiento y AML y ayudándolos con la documentación.
Le puedo ayudar en algo ?
Ahora que me conoces puedo explicarte en qué puedo ayudarte.
- En proceso KYC
- En procesos de Due Diligence
- en el proceso de monitoreo de transacciones
- Política y procedimientos contra el lavado de dinero, así como manual
- Guiarlo en el proceso de otorgamiento de licencias para instituciones financieras a nivel mundial.
- Ayudarle a cumplir las recomendaciones del GAFI.
- Escribir blogs y artículos sobre AML/CFT/CPF
¿Qué esperar de mí?
- !00% satisfacción del comprador .
- Soluciones 100% personalizadas
- Respuestas 100% rápidas
- Flexible en ofertas y soluciones según las necesidades del cliente.
Espero saber de ti pronto
Saludos,
Owais Ahmed Qureshi
Sector:
Negocios y finanzas
Idioma:
Inglés
Preferencia de estilo de entrega
Informa al freelancer cualquier preferencia o inquietud que tengas con respecto al uso de herramientas de IA en la finalización y/o entrega de tu pedido.
Mi porfolio
FAQ
Traducción automática
¿Puede proporcionar soluciones AML/CFT según las leyes europeas?
Sí, puedo ofrecerle soluciones de acuerdo con las leyes de la UE sobre AML/CFT
¿Ofrecen soluciones en materia AML/CFT según las leyes del Reino Unido?
Por supuesto que ofrezco soluciones de acuerdo con las leyes del Reino Unido.
¿Puede abordar nuestras dificultades en la evaluación de riesgos y KYC?
Sí, puedo abordar las consultas y dificultades que surjan en la evaluación de riesgos y KYC.
¿Puede proporcionarme información sobre políticas sobre criptomonedas?
Sí, definitivamente he redactado una política para criptomonedas que incluye KYC y diligencia debida y he proporcionado soluciones AML.
Reseñas
47 comentarios sobre este Servicio
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Desglose de calificaciones
- Nivel de comunicación del Freelancer
- Calidad de la entrega
- Valor de la entrega
Ordenar por
Más relevante
F first_gelateria
Arabia Saudita
Thank you for the overall work delivered. The analysis is clear, structured, and professionally prepared. I appreciate the effort and the value it adds to our internal assessment.
USD 200-USD 400
Precio
2 semanas
Tiempo
O 
Respuesta del Freelancer
Útil?J justmizan
Portugal
Owais A Qureshi delivered excellent work on my AML, KYC, and CDD requirements. The delivery was very quick, accurate, and well-structured. He clearly understands compliance and documentation standards. Great communication throughout the process — highly recommended for anyone needing professional AML/KYC solutions!
USD 50
Precio
1 día
Tiempo
O Respuesta del Freelancer
Útil?G 
generail
Arabia Saudita
Owais A Qureshi excelled with impeccable professionalism in delivering top-notch technical writing. His outstanding level of cooperation made the entire collaboration seamless and enjoyable. Highly recommend working with him! 👍
USD 100-USD 200
Precio
9 días
Tiempo
O Respuesta del Freelancer
Útil?S srsimms
Canadá
Owais A Qureshi truly EXCEEDED expectations with his exceptional professionalism in technical writing. His proactive communication and quick responsiveness made working with him a breeze, and I was especially impressed with the timely delivery of his work. Owais was GREAT and HELPFUL throughout the process—I'd be thrilled to work with him again! 👍
USD 200-USD 400
Precio
5 días
Tiempo
O Respuesta del Freelancer
Útil?S 
setowfeeq
India
Colaboración continuaGreat service
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