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Acerca de este Servicio
¿QUÉ ES EL INFORME BOI?
Los informes BOI se refieren a informes de "Información de Propiedad Beneficiaria". Estos informes están diseñados para identificar a las personas que en última instancia poseen o controlan una entidad comercial. La obligación de presentar informes BOI fue establecida por la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), que busca combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas aumentando la transparencia sobre la propiedad empresarial.
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FAQ
Traducción automática
¿Qué es BOI?
En los EE. UU., los informes BOI se refieren a informes de "Información de Propiedad Beneficiaria". Estos informes están diseñados para identificar a las personas que en última instancia poseen o controlan una entidad comercial. La obligación de presentar informes BOI fue establecida por la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), que busca combatir el lavado de dinero
¿Por qué necesitamos presentar el BOI?
Presentar informes BOI es esencial para combatir delitos financieros, aumentar la transparencia en la propiedad empresarial, garantizar el cumplimiento normativo, ayudar en investigaciones policiales y promover una competencia justa.
¿Cuál es su última fecha?
Para nuevas entidades, los informes BOI deben presentarse dentro de los 30 días posteriores a su creación. Las entidades existentes deben presentar antes del 1 de enero de 2024. Siempre revisa FinCEN para las últimas actualizaciones.
