Escribiré un manual de políticas AML y KYC que cumpla con los requisitos estatales

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Olivia

Reino Unido

Hablo Inglés, Francés, Español, Holandés

Experto en AML, KYC, MSB, FinCEN, FCA y cumplimiento en Fintech

Hola, soy Olivia, especialista en cumplimiento con experiencia en AML, KYC y marcos regulatorios globales. Ayudo a startups fintech, plataformas de criptomonedas e instituciones financieras a cumplir ...
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Acerca de este Servicio

Si tienes un negocio de fintech, criptomonedas o servicios financieros, contar con una política sólida de AML/KYC no es opcional, es fundamental.

Te ayudaré a crear un manual de políticas de AML y KYC profesional, conforme a las normativas, adaptado a tu modelo de negocio y necesidades regulatorias.

Con experiencia en cumplimiento, gestión de riesgos y redacción de políticas, entrego documentos que son:

Claramente redactados y profesionales

Totalmente estructurados y listos para cumplir con las normativas

Personalizados para tu negocio

Adecuados para reguladores, bancos e inversores


LO QUE PUEDO AYUDARTE A HACER:

  • Política de AML (Anti-Money Laundering)
  • Procedimientos de KYC (Know Your Customer)
  • Debida diligencia del cliente (CDD y EDD)
  • Enfoque basado en riesgos (RBA)
  • Monitoreo y reporte de actividades sospechosas
  • Filtrado de sanciones y PEP
  • Manual de cumplimiento para fintech y crypto
  • Documentación de MSB y regulatoria


¿POR QUÉ ELEGIRME?

  • Amplio conocimiento de los marcos de AML/KYC
  • Redacción profesional y compatible con regulaciones
  • Entrega rápida y comunicación clara
  • Documentos completamente editables


Envíame un mensaje antes de ordenar para poder adaptar la política a tus necesidades exactas.

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Tipo de documento:

Manuales de usuario y de capacitación

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General

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