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Configuraré el cumplimiento de KYC y AML para tu app fintech
Olamide M
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Acerca de este Servicio
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Si tu app fintech o de préstamos maneja la identidad de los usuarios, procesa préstamos o transfiere dinero, el cumplimiento de KYC y AML no es opcional. Cometer errores puede significar rechazos en las tiendas de aplicaciones, multas regulatorias o incluso el cierre de tu plataforma.
Soy Olamide, fundador de TrustGrid Technology Limited. Ayudo a empresas de préstamos digitales y startups fintech a construir marcos de cumplimiento de KYC y AML que funcionen en la práctica, no solo en papel.
Trabajo reciente: entregué una revisión completa del cumplimiento de KYC/AML y capacitación para el personal de ADX Credit Limited, una plataforma de préstamos digitales en Nigeria. Identifiqué brechas críticas en el manejo de documentos de KYC, construí su marco de cumplimiento y entrené a todo su equipo en regulaciones de préstamos digitales y protección de datos.
Lo que cubro: revisión del proceso de KYC, recopilación, verificación y almacenamiento de documentos, controles AML, monitoreo de transacciones y detección de actividades sospechosas, alineación regulatoria NDPR, GDPR, CCPA y regulaciones locales de préstamos, documentación de políticas, política de KYC, política de AML, retención de datos, análisis de brechas y plan de remediación priorizado, capacitación del personal en obligaciones de cumplimiento.
Contáctame antes de ordenar para discutir tu situación específica primero.
Conoce a Olamide M
Olamide M
Cybersecurity Consultant
- DeNigeria
- Miembro desdejun 2026
Idiomas
Yoruba, Inglés
I am a cybersecurity consultant and digital transformation specialist with over 8 years of experience in security analysis, GRC, and compliance. As the founder of TrustGrid Technology Limited, I deliver app security audits and compliance training to fintech and enterprise clients globally. Specialist in App Store and Play Store compliance review, KYC/AML setup, mobile app security auditing, and staff compliance training.
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Mi porfolio
Otros servicios de Consultoría de cumplimiento normativo que ofrezco
FAQ
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¿Trabajas con apps fuera de Nigeria?
Sí. Trabajo con apps fintech y de préstamos a nivel mundial. Aunque mi experiencia regulatoria principal abarca NDPR (Nigeria), GDPR (UE) y CCPA (EE.UU.), puedo adaptar tu marco de KYC/AML a los requisitos específicos de tu mercado objetivo.
¿Qué necesitas de mí para empezar?
Una descripción de tu proceso actual de KYC y AML (o la falta del mismo), tu mercado objetivo y base de usuarios, cualquier política o documentación existente que ya tengas, y detalles sobre cómo tu app recopila y verifica la identidad de los usuarios.
¿Es esto adecuado para una startup que aún no ha lanzado?
Sí, de hecho, la pre-lanzamiento es el mejor momento para hacerlo bien. Incorporar el cumplimiento en tu producto antes del lanzamiento es mucho más barato y rápido que corregirlo después de que los reguladores o las tiendas de aplicaciones detecten problemas.
